安彩高科:安彩高科第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600207          证券简称:安彩高科        编号:临 2022—046



                   河南安彩高科股份有限公司

         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议于 2022 年 6 月 24 日以书面或电子邮件方式发出通知,会议于 2022 年 6 月
29 日在公司会议室举行,会议应到董事 7 人,实到 7 人,其中董事张仁维先生、
独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会
议,本次会议由董事长何毅敏先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    公司第七届董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险
管理委员会、提名委员会五个专门委员会的组成人员具体如下:
    公司董事会战略决策委员会委员:何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生,
何毅敏先生为主任委员。
    公司董事会薪酬与考核委员会委员:王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生,
王艳华女士为主任委员。
    公司董事会审计委员会委员:张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生,张功
富先生为主任委员。
    公司董事会风险管理委员会委员:何毅敏先生、郭运凯先生、王艳华女士,
何毅敏先生为主任委员。
    公司董事会提名委员会委员:刘耀辉先生、张功富先生、关军占先生,刘耀
辉先生为主任委员。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核提名,公司董事会聘任张震先生为公司总经理,
任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事会本次总经理候选人资格、
提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅张
震先生的个人履历等相关资料,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理
人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形;不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。张震先生的
任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意张震先生
任公司总经理。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权


    特此公告。


                                        河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日

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