紫江企业第六届董事会第十五次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于 2016
年 4 月 15 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议的
通知,并于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室举行,会议以现场表决方式召开。公
司共有 9 名董事,9 名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
    1、公司 2015 年度总经理业务报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、公司 2015 年度董事会工作报告
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3 、 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    4、公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    5、公司 2015 年度财务决算报告
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    6 、 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    7、公司 2015 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所审计,公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的合
并净利润 107,151,916.41 元,以母公司实现的净利润 180,918,246.63 元为基数,
提取 10%法定盈余公积金 18,091,824.66 元,减去分配股东 2014 年度现金红利
75,836,807.90 元,加上母公司上年结转未分配利润 732,429,856.86 元,母公司实
际可分配利润 819,419,470.93 元;经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发展
需要,提出如下分配预案:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计分配现金红利
75,836,807.90 元(含税),余额 743,582,663.03 元予以结转并留待以后年度分配。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8 、 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 及 其 摘 要 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    9、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案
    (1)关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况
    2015 年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计工
作,年度财务审计和内控审计费用合计为 185 万元,上述费用由公司董事会依据
接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
    (2)根据董事会审计委员会的建议,2016 年度,公司决定继续聘任立信会计
师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,提请股东大会
授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    10、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见“临
2016-013 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告”)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    11、公司 2015 年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    12、 公司 2015 年度履行社会责任的报告 (详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    13、关于公司经营管理层 2015 年度经营业绩考核情况的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,
    14、关于公司经营管理层 2016 年度经营业绩考核方案的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    15、关于预计 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案(详见“临
2016-014 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2016 年度与控股股东及其关
联方日常关联交易的公告”)
    该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、
胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避
    16、关于预计 2016 年度与联营企业、合营企业日常关联交易的议案(详见“临
2016-015 上海紫江企业集团股份有限公司关于预计 2016 年度与联营企业、合营
企业日常关联交易的公告”)
    本议案需提交股东大会审议批准。
    该议案已经独立董事事前认可,关联董事郭峰先生回避表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避
    17、关于公司 2015 年度与控股股东及其关联方日常关联交易的总金额超过
年度预计的议案
    2015 年度公司实际与控股股东及其关联方发生日常关联交易 1,421.48 万元,
超过年度预计 484.52 万元,其中:上海紫华包装有限公司与公司的关联销售金
额超出预计金额是由于该公司 2015 年业务发展较好,业务量大幅增加所致;上
海紫竹高新区(集团)有限公司与公司的关联租赁费用超出预计金额是由于该公
司 2015 年补开以往年度的租赁费用发票所致。
    公司董事会认为:公司与控股股东及其关联方的日常关联交易的总金额超过
年度预计是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审议上述议案时已回避表
决,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。
    该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、
胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避
    18、关于召开公司 2015 年度股东大会的决定(详见“临 2016-016 上海紫江
企业集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知”)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。
                                       上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 4 月 28 日

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