紫江企业2018年第一次临时股东大会会议资料

上海紫江企业集团股份有限公司                  2018 年第一次临时股东大会会议资料
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                               2018 年 1 月
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
2018 年第一次临时股东大会会议议程 3
2018 年第一次临时股东大会会议议案 4
      议案一:关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案 
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                  2018 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
     为维护全体股东的合法权益,确保本公司股东大会顺利进行,根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定,特制订本须
知。
     一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务。
     二、与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东履行合法权益。
     三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。
     四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将同时通过上海证券
交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东
不进行发言。
     五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法,请与会股东在表决票上“同意”、
“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”,并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利,其所持股
份数的表决结果计为“弃权”。
     六、本次大会聘请国浩律师(上海)事务所对大会的全部议程进行见证。
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                    2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2018 年 1 月 9 日下午 14:00
会议地点:上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
会议议程:
一、审议下列报告:
1、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案
二、股东代表发言并答疑
三、大会表决
1、监事组织监票小组
2、股东投票
四、宣布现场表决结果
五、律师发表见证意见
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                    2018 年第一次临时股东大会会议议案
议案一:关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案
     根据公司董事会审计委员会的建议,公司拟决定继续聘任立信会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2017 年度的财务审计和内控审计机构。
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往对公司年度财务报告审计的过程中,
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,
勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的内容,公允
合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。
     为保证审计工作的连续性和稳健性,公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司 2017 年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计
工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商
确定审计服务费。
     独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。独立董事认为立信会计师事务所(特
殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,一致同意继续聘请
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。
     上述事项已经第七届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证
券交易所股票上市规则》相关规定,该议案尚需提请公司股东大会审议。
     以上议案请各位股东审议。
                                         上海紫江企业集团股份有限公司董事会
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