西藏药业第五届监事会第十五次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司
                     第五届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
       公司第五届监事会第十五次会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电邮和短信的方式发出,会
议于 2017 年 3 月 20 日在成都市锦江区三色路 427 号召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3
名。会议由监事会主席姚沛先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    二、会议审议情况
       1、2016 年年度报告及摘要:
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
       详见公司同日发布的 2016 年年度报告及摘要。
       监事会认为:2016 年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了
公司 2016 年年度的经营管理和财务状况,未发现参与 2016 年年度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
       2、2016 年度监事会工作报告:
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
       3、2016 年度财务决算报告:
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
       4、2016 年度利润分配预案:
       经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的经营业绩及财务状况进行审计
验证,截止2015年12月31日,公司未分配利润83,812,285.68元,加上2016年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为198,289,475.75元,减去本期提取盈余公积13,141,815.66元,减去
2016年内应付普通股股利27,661,910元后,截止2016年12月31日,公司未分配利润为
241,298,035.77元。
    经公司综合考虑,拟定2016年度暂不进行利润分配,留存的未分配利润将用于支付购买
依姆多资产相关款项,符合公司实际和长远利益,决策程序合法、合规。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    5、2016年度内控制度评价报告:
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2016年度内控制度评价报
告》。
    6、关于日常关联交易预计的议案:(关联监事吴三燕回避表决)
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
    7、关于监事会换届选举的议案:
    (1)关于提名吴三燕女士为第六届监事会候选人的议案:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)关于提名彭勐先生为第六届监事会候选人的议案:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    职工监事候选人为姚沛先生,由职工代表大会选举产生。
    第六届监事会监事任期为2017年5月8日至2020年5月7日,各位候选人简历附后。
    8、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案:(关联监事吴三燕回
避表决)
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    上述第 1、2、3、4、6、7、8 项议案需提交股东大会审议,详见公司同日发布的《关于
召开 2016 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。
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                                                          2017 年 3 月 22 日
附:候选人简历:
    姚沛先生,52 岁。1984 年毕业于四川大学生物系,学士学位。曾在西藏华西药业集团有
限公司工作,从 1999 年 7 月至今任职于西藏药业,曾任公司研究所新药研发人员,公司人力
资源部经理,公司董事长秘书,公司第一届、第三届、第四届监事会监事;现任西藏药业监
事会主席。
    吴三燕女士,36 岁。于 2004 年及 2008 年先后取得武汉大学的历史学、法学双学士学位
和国际法学硕士学位。2009 年 3 月起加入康哲药业控股有限公司,现任康哲药业控股有限公
司法务部总监,西藏药业监事,在企业合规监管方面具有丰富的经验。
    彭勐先生,44 岁。1994 年毕业于北京轻工业学院(现北京工商大学)工业外贸专业,工
学学士。2002 年 3 月进入西藏药业工作,曾任西藏药业总经办主任,现任西藏诺迪康医药有
限公司副总经理、西藏药业行政总监。

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