西藏药业2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600211                证券简称:西藏药业        公告编号:2018-048



                      西藏诺迪康药业股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况


(一)     股东大会召开的时间:2018 年 10 月 25 日

(二)     股东大会召开的地点:成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   8

 其中:A 股股东人数                                                              8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           31,782,269

 其中:A 股股东持有股份总数                                              31,782,269
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
 的比例(%)                                                                28.0111
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例
                                                                            28.0111


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,独立董事刘学聪,董事张玲燕、马列一因工作安排未
   能亲自出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席姚沛、监事吴三燕因工作安排未能亲自出
   席本次会议;
3、 董事会秘书出席本次会议;公司高管列席会议。


二、      议案审议情况



       (一)   非累积投票议案


1、 议案名称:关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数       比例(%)    票数       比例(%)

   A股           31,754,769        99.9134     27,500        0.0866          0      0.0000



       (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                      同意                  反对              弃权
序号                              票数    比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
1    关于依姆多中国市             274,769 90.9021       27,500    9.0979     0     0.0000
     场上市许可转换相
     关事项的议案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明
    第 1 项议案涉及关联交易,关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲医药科
技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计持有 66,156,114 股,已回避上述议
案的表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:四川良禾律师事务所

律师:刘晓倩、杨雪

2、 律师鉴证结论意见:


    西藏诺迪康药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会就公告中列明的事项以现
场记名投票及网络投票的方式进行了表决,并按公司章程规定的程序进行了监票,当场宣
布表决结果。上述议案获得了参与表决的公司股东有效表决通过,该议案所涉的关联股东
已回避对该项议案的表决。本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定,表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                                 2018 年 10 月 26 日

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