西藏药业第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600211               证券简称:西藏药业              公告编号:2019-061



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    公司第六届董事会第十一次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电邮和短信的方式发出,会
议于 2019 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开,会议由董事长陈达彬先生主持,公司
监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2019 年第三季度报告全文及摘要:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2019 年第三季度报告全文及摘要。
    2、关于聘任彭勐先生担任公司副总经理的议案:聘任彭勐先生担任公司副总经理,任期
同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    3、关于聘任唐波先生担任公司副总经理的议案:聘任唐波先生担任公司副总经理,任期
同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    4、关于聘任刘岚女士担任公司副总经理的议案:聘任刘岚女士担任公司副总经理,同时
现任董秘工作职责不变,任期同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    5、关于聘任陈俊先生担任公司财务总监的议案:聘任陈俊先生担任公司财务总监,任期
同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    公司独立董事对董事会聘任以上高级管理人员发表独立意见如下:
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    同意聘任彭勐先生、唐波先生、刘岚女士担任公司副总经理,陈俊先生担任公司财务总
监。我们认为,上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,具备履行相关
职责所必需的专业素质和职业操守,能够胜任所聘岗位的职责要求;不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形,本次聘任符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定。


    特此公告。




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                                                           2019 年 10 月 26 日




    附:以上高管简历
    彭勐先生,1972 年出生。1994 年毕业于北京轻工业学院(现北京工商大学)工业外
贸专业,工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作。2002 年 3
月进入西藏药业工作,曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事,现任西藏诺迪
康医药有限公司副总经理、西藏药业总经理助理。


    唐波先生,1973 年出生。2011 年毕业于四川大学工商管理学院,硕士研究生(MBA)
学历,会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999 年
至今,就职于西藏药业,历任四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理,西
藏药业生产管理部经理等职,现任西藏药业总经理助理兼生产管理总监。


    刘岚女士,1967 年出生。1989 年毕业于四川大学,大学本科,理学学士,工程师。
先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999 年起,就职
于西藏诺迪康药业股份有限公司,曾任公司信息部经理、证券事务代表;2010 年 2 月至
今,担任公司董事会秘书。


    陈俊先生,1978 年出生。2000 年毕业于西南农业大学(现西南大学)审计学专业,
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管理学学士,会计师。2000 年-2002 年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作;2002
年-2018 年在利尔化学股份有限公司从事财务工作,2009 年担任子公司财务总监、子公
司监事、总公司财务部副部长,2012 年担任总公司财务部部长。2018 年 11 月至今在西
藏药业财务部工作。




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