西藏药业关于改聘会计师事务所的公告

证券代码:600211               证券简称:西藏药业                编号:2019—070



                    西藏诺迪康药业股份有限公司
                    关于改聘会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于2019年12月5日以通讯方式召开第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关
于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》,公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务和内控审计机构。现将相关情况公告如下:
    一、改聘会计师事务所的情况说明
    本公司原聘请的 2019 年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞
华”)已连续多年为公司提供审计服务,现根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考
虑,公司拟改聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告
及内部控制审计机构,聘期一年,费用为68万元。
    公司已就变更审计机构相关事项与瑞华进行了事先沟通和协商。瑞华在担任公司审计机
构期间,勤勉尽职,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢!
    二、拟聘任财务和内控审计机构的情况
    1、基本情况
    名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:91510500083391472Y
    成立日期:2013年11月27日
    主要经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
    执行事务合伙人:李武林
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理

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记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    资质情况:具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务
所证券、期货相关业务许可证》。
    2、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化的会计中介服
务机构,是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。该所业务范围辐射全国各地,
业务领域包括上市公司年报审计、国有大中型企业年报审计、经济责任审计、IPO(首次公开
发行股票)项目改制上市、企业并购及重大资产重组、上市公司非公开发行股票等,涉及化
工、医药、商业、房地产等行业;该所现有员工450余人,拥有注册会计师254人,中注协资
深注册会计师15名。自我公司1999年上市至2015年年报结束,该所一直为我公司提供年报审
计服务。
    三、改聘财务和内控审计机构履行的程序
    1、公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第六届董事会审计委员会会议,审议通过了《关于
改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》,同意改聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于
改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构。
    3、公司独立董事对《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可,
并发表了独立意见。独立董事认为:
    (1)公司改聘 2019 年度财务和内部控制审计机构相关事项,符合财政部、证监会等相
关规定;公司已就改聘事宜事先与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)沟通。
    (2)公司拟聘任的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关
业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工
作的要求。
    (3)公司改聘 2019 年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意
该议案,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
    4、监事会意见:同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务和内控审计机构。
    5、本次《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告!


             西藏诺迪康药业股份有限公司
                 2019 年 12 月 6 日




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