西藏药业第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211               证券简称:西藏药业                公告编号:2019-069



                        西藏诺迪康药业股份有限公司
                 第六届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
     公司第六届董事会第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电邮和短信的方式发出,
会议于 2019 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开,会议由董事长陈达彬先生主持,公司
监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于改聘会计师事务所的公告》。
    2、董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    上述第 1 项议案需提交股东大会审议。公司 2019 年第一次临时股东大会召开通知详见公
司同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                          西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                              2019 年 12 月 6 日




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