西藏药业第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600211                 证券简称:西藏药业             公告编号:2020-008



                        西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议召开情况
     公司第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电邮和短信的方式发出,会
议于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际参加会议表决的监事 3
名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、2019 年年度报告全文及摘要:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2019 年年度报告及摘要。
    监事会全体监事认真审核了公司 2019 年年度报告全文、摘要及相关文件,并发表了确认
意见,认为:公司 2019 年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了
公司 2019 年年度的经营管理和财务状况,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    2、2019 年度监事会工作报告:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    3、2019 年度财务决算报告:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    4、2019 年度利润分配预案:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于利润分配及公积金转增股本预案的公告》。
    5、2019 年度内控制度评价报告:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
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    具体内容详见公司同日发布上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年度内部控制
评价报告》。
    6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案:
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、关于日常关联交易预计的议案(关联监事吴三燕回避表决):
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
    8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案:
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
    9、关于监事会换届选举的议案:
    (1)关于提名唐甜甜女士为第七届监事会候选人的议案:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)关于提名章婷女士为第七届监事会候选人的议案:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    职工监事候选人为姚沛先生,由职工代表大会选举产生。
    姚沛先生、唐甜甜女士、章婷女士当选为第七届监事会候选人。
    第七届监事会监事任期为2020年5月8日至2023年5月7日,上述候选人简历附后。


    上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 项议案需提交股东大会审议,详见公司同日发布的《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                    西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                          2020 年 3 月 13 日




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附:候选人简历:
    姚沛先生,1964 年出生。1984 年毕业于四川大学生物系,学士学位。曾在西藏华西药业
集团有限公司工作,从 1999 年 7 月至今任职于西藏药业,曾任公司研究所新药研发人员,公
司人力资源部经理,公司董事长秘书,公司第一届、第三届、第四届监事会监事;现任西藏
药业监事会主席。
    唐甜甜女士,1982年出生。2007年毕业于四川大学行政管理专业。2004年1月至今任职于
西藏药业,曾任西藏药业控股子公司成都诺迪康生物制药有限公司行政管理员,西藏药业行
政主管、人力资源部人事主管,现任西藏药业人力资源部副经理、西藏药业监事。
    章婷女士,1988年出生。于2011年及2013年先后取得武汉大学的法学、经济学双学士学
位和法律硕士学位。2016年1月起加入深圳市康哲药业有限公司,现任深圳市康哲药业有限公
司法务经理。




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