西藏药业第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600211               证券简称:西藏药业              公告编号:2020-027



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    公司第七届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 28 日以电邮和短信的方式发出,会议
于 2020 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开,会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事
及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、关于选举董事长的议案:选举陈达彬先生为公司第七届董事会董事长,任期同本届董
事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    2、关于选举副董事长的议案:选举周裕程先生为公司第七届董事会副董事长,任期同本
届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    3、关于选举第七届董事会专门委员会的议案:
    (1)战略委员会主任委员:陈达彬
                       成 员:郭远东、马列一、吴三燕、满加云
    (2)薪酬与考核委员会主任委员:刘学聪
                             成 员:王刚、刘春城
    (3)审计委员会主任委员:满加云
                       成 员:周裕程、刘春城
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    4、关于聘任总经理的议案:聘任郭远东先生担任公司总经理,任期同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    5、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期同本届董事会。
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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    6、关于聘任副总经理的议案:聘任彭勐先生、唐波先生、刘岚女士担任公司副总经理,
任期同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    7、关于聘任财务总监的议案:聘任陈俊先生担任公司财务总监,任期同本届董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    公司独立董事对董事会聘任以上高级管理人员发表独立意见如下:
    同意上述议案。我们认为:拟聘人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守,能够胜任所聘岗位的职责要求;不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形,本次聘任符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
    8、关于聘任证券事务代表的议案:聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表,任期同本届
董事会。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。


    特此公告。




                                                         西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                              2020 年 5 月 9 日




    附:以上人员简历
    陈达彬先生,1956 年出生。研究生学历,高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资
公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长;
现任西藏药业董事长。
    周裕程先生,1982 年出生。研究生学历,2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。
曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理,现任西藏药业副
董事长。
    郭远东先生,1970 年出生。1991 年毕业于贵阳中医学院,2011 年考入中欧国际工
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商学院攻读 EMBA 课程,2014 年毕业并取得高级工商管理硕士学位。1991-1995 年,在
水城钢铁集团公司总医院工作,任医师,团委书记等职。1995 年起进入医药行业,至今
共计 22 年行业经验,具体如下:1995-2007 年,在深圳市康哲药业有限公司历任医药
代表、省区经理、商务总监、子公司总经理等职务;2007-2010 年间,在广东兰太康虹
医药有限公司历任总经理、董事长,主管全面业务;2010-2012 年,在亿腾医药(中国)
有限公司担任副总裁,分管销售及推广工作;2013-2014 年 9 月,在康哲药业控股有限
公司任集团助理总裁,负责集团部分子公司管理及集团重大项目的跟进;现任西藏药业
董事、总经理。
    刘岚女士,1967 年出生。1989 年毕业于四川大学,大学本科,理学学士,工程师。
先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999 年起,就职
于西藏诺迪康药业股份有限公司,曾任公司信息部经理、证券事务代表;现任西藏药业
董事会秘书、副总经理。
    彭勐先生,1972 年出生。1994 年毕业于北京轻工业学院(现北京工商大学)工业外
贸专业,工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作。2002 年 3
月进入西藏药业工作,曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事、总经理助理;
现任西藏诺迪康医药有限公司副总经理、西藏药业副总经理。
    唐波先生,1973 年出生。2006 年 6 月,毕业于西南财经大学会计专业,本科学历;
2011 年毕业于四川大学工商管理学院,硕士研究生(MBA)学历;会计师、物流师。先
后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999 年至今,就职于西藏药业,历
任四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理,西藏药业生产管理部经理、生
产管理总监、总经理助理等职;现任西藏药业副总经理。
    陈俊先生,1978 年出生。2000 年毕业于西南农业大学(现西南大学)审计学专业,
管理学学士,会计师。2000 年-2002 年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作;2002
年-2018 年在利尔化学股份有限公司从事财务工作,2009 年担任子公司财务总监、子公
司监事、总公司财务部副部长,2012 年担任总公司财务部部长。2018 年 11 月进入西藏
药业财务部工作,2019 年 10 月至今担任西藏药业财务总监。
    温莉莉女士,1980 年出生。2004 年毕业于四川大学临床医学系,大专学历。2004
年 6 月进入西藏诺迪康药业股份有限公司,先后在新药部、信息部、总经办、广告部工
作;现任公司证券事务代表、证券事务部经理。




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