江泉实业九届十八次(临时)董事会决议公告

证券代码:600212            证券简称:江泉实业            编号:临 2019-001

                   山东江泉实业股份有限公司
            九届十八次(临时)董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 22 日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十八次(临时)董事会会议的
通知。公司于 2019 年 1 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开了公司九届十八次
(临时)董事会会议,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,出席本次董事会会议
的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:
    1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》;
    鉴于公司董事辞职,为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定,根
据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对董事初选人员
进行资格审查并征求其同意,公司第九届董事会补选杨智刚先生、钟增国先生、
李海博先生、王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人。
    (1)审议通过杨智刚先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (2)审议通过钟增国先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (3)审议通过李海博先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (4)审议通过王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    独立董事意见:公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件,其提名程
序合规,同意该议案并提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    根据公司董事长兰华升先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,聘任
唐晓东先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见:“本次高级管理人员提
名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职
资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的聘任合法有效”。
    3、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 2 月 15 日(星期五)下午 14:30 在北京市海淀区复兴路
17 号国海广场 A 座 9 层第三会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
泉实业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-004 号)
    特此公告。


                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月二十五日
附件 董事候选人简历:
    杨智刚,男,汉族,1972 年 1 月出生,中共党员,硕士学历。1994 年 8 月
至 2000 年 6 月,在杭州市信托投资公司工作;2000 年 6 月至 2003 年 5 月,任
中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理;2003 年 5 月至 2004 年 8 月,任
浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任;2004 年 8 月至 2007 年 10
月,任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理;2007 年 10 月至 2012
年 08 月,任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理;2012 年 8 月至 2014
年 3 月,任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、助理总经理;2014 年 3
月至 2016 年 11 月,任中国东方资产管理公司杭州办事助理督导员;2016 年 11
月至今,任东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理;2016 年 8 月
至今,任东方邦信资本管理有限公司董事长、总经理。
    钟增国,男,汉族,1982 年 2 月出生,中共党员,大学本科学历。2005 年
7 月至 2008 年 3 月,任中国农业银行北京市房山区支行市场部经理助理;2008
年 3 月至 2011 年 7 月,任厦门国际银行北京分行公司二部副处长;2011 年 7 月
至 2013 年 11 月,任平安银行北京西三环支行市场部副经理;2013 年 11 月至今,
在东方邦信融通控股股份有限公司工作,现任风险管理部副总经理(主持工作)。
    李海博,男,汉族,1985 年 3 月出生,硕士学历。2008 年 5 月至 2013 年 7
月,在中国东方资产管理公司北京办事处工作;2013 年 8 月至 2015 年 10 月,
任东方邦信融通控股股份有限公司高级主管;2015 年 11 月至 2016 年 12 月,任
青岛邦信小额贷款有限责任公司总经理助理;2017 年 1 月至 2018 年 4 月,任上
海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司总经理助理;2018 年 5 月至今,任东方
邦信融通控股股份有限公司资产管理部总经理助理。
    王坤,女,汉族,1983 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历。2006 年 7
月至 2012 年 2 月,任河北济民律师事务所律师;2012 年 2 月至 2014 年 12 月,
在石家庄邦信小额贷款有限公司工作;2015 年 1 月至今,在东方邦信资本管理
有限公司工作,现任风险管理部负责人。
    总经理简历:
    唐晓东,男,汉族,1971 年 12 月出生,中共党员,大学本科学历。1993
年 8 月至 2008 年 5 月,在中国建设银行杭州市文晖支行工作,先后任柜员、分
理处副主任、主任、信贷科长、储蓄科长、办公室主任、行长助理、副行长;2008
年 6 月至 2008 年 12 月,任中国建设银行永康市支行副行长;2009 年 1 月至 2016
年 6 月,在浙江民泰商业银行工作,先后任杭州事业部任副总经理、杭州分行副
行长、杭州分行行长;2016 年 7 月至 2017 年 6 月,在河北宜农网络科技有限公
司任副总裁;2017 年 7 月至今,为天使投资人。

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