江泉实业2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600212            证券简称:江泉实业      公告编号:2019-008

                    山东江泉实业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 02 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第三

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  69,584,298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 13.5987



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长兰华升先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事朱天相、郑建初、卢挺富、独立董事史
   剑梅因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事户跃华、陈建华因工作原因未能出席本
   次股东大会;
3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于免去陈建华公司监事职务的议案。

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例     票数     比例(%)

                                                              (%)

       A股         68,668,398 98.6837          320,300    0.4603      595,600        0.856



(二)     累积投票议案表决情况


2.00 关于董事会补选第九届董事的议案

议 案   议案名称            得票数         得票数占出席会议有           是否当选
序号                                       效表决权的比例(%)
2.01    杨智刚              69,231,791                 99.4934          是
2.02    钟增国              69,231,792                 99.4934          是
2.03    李海博              69,231,791                 99.4934          是
2.04    王坤                69,231,791                 99.4934          是
 3.00 关于监事会补选第九届监事的议案

 议 案 议案名称    得票数            得 票 数 占 出 席 会 议 有 是否当选
 序号                                效表决权的比例(%)
 3.01 孙伟东              69,231,793                  99.4934 是
 3.02 赵优乐              69,231,792                  99.4934 是



 (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                  同意                 反对           弃权
序号                         票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2.00 关于董事会补选第          /               /       /      /       /      /
     九届董事的议案。
2.01 杨智刚                 828,593        70.1543
2.02 钟增国                 828,594        70.1544
2.03 李海博                 828,593        70.1543
2.04 王坤                   828,593        70.1543
3.00 关于监事会补选第          /              /      /      /        /        /
     九届监事的议案。
3.01 孙伟东                 828,595        70.1545
3.02 赵优乐                 828,594        70.1544



 (四)   关于议案表决的有关情况说明

     根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次
 股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代
 理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


 三、   律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(深圳)律师事务所

 律师:陈炼华、骆训文

 2、 律师见证结论意见:

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             山东江泉实业股份有限公司
                                                     2019 年 2 月 16 日

关闭窗口