江泉实业九届二十六次(临时)董事会决议公告

证券代码:600212            证券简称:江泉实业            编号:临 2019-038

                   山东江泉实业股份有限公司
          九届二十六次(临时)董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届
第二十六次(临时)董事会议的通知。公司于 2019 年 11 月 27 日上午 10:00 以
通讯方式召开了公司九届二十六次(临时)董事会议,会议应到董事 7 名,实到
董事 7 名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事
会议审议并通过了以下议案:
    1、审议并通过《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》;
    公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满,鉴于公司实际控制权发生变更,为
保障公司平稳发展和有效决策,经公司控股股东提议,公司董事会决定提前换届
选举。经董事会提名委员会资格审查通过,同意控股股东深圳景宏益诚实业发展
有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董
事会董事候选人;同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董
事会独立董事候选人。
    公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选
人名单,将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表
决。
    (1)审议通过赵彤宇先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (2)审议通过邓院平先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (3)审议通过翟宝星先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (4)审议通过张谦先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (5)审议通过江日初先生作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (6)审议通过金喆女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    (7)审议通过史剑梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案;
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    独立董事意见:公司选举的第十届董事会候选人均符合任职条件,其提名程
序合规,同意该议案并提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 12 月 13 日(星期五)下午 15:00 在山东省临沂市罗庄区
罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
泉实业关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-041 号)
    特此公告。


                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十一月二十八日
附件:
    董事候选人简历:
    赵彤宇,男,汉族,1971 年 11 月出生,EMBA。历任中粮集团华夏长城酒
业有限公司华中大区经理、产品经理,艾特维斯酒业(上海)有限公司全国营销
总监,统一集团华东商贸 (上海)公司总经理,上海高诚投资集团有限公司营销
总监,楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监,浙江金沃酒业有限公司常务副总经
理。
    邓院平,男,汉族,1988 年 12 月出生,中共党员,本科学历,中国非执业
注册会计师、准保荐保代人及 CFA 二级。历任宁波国穗会计师事务所审计员,
毕马威华振会计师事务所审计助理经理,雪松控股集团有限公司投行部投资经
理,安信信托股份有限公司固有业务部投资经理,现任深圳景宏益诚实业发展有
限公司投资总监。
    翟宝星,男,汉族,1982 年 8 月出生,中共党员,大专文化。历任华盛江
泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理,华盛江泉集团、沈泉庄党委办
公室副主任。2016 年 5 月至今,任山东江泉实业股份有限公司副总经理。
    张谦,男,汉族,1990 年 4 月生,国际商务硕士,历任上海坤为地投资控
股有限公司研究员,山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015 年 7
月参加上海证券交易所第 63 期董事会秘书资格培训并获证书。2015 年 8 月至今,
任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

    独立董事候选人简历:
    江日初,男,汉族,1971年1月出生,中国党员,金融学博士。历任江西省
陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长,厦门国际银行发展研究部处长,
现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。
    金喆,女,汉族,1982年9月出生,中共党员,法学硕士。历任中伦律师事
务所上海分所律师,英国罗夏信律师事务所上海代表处律师,英国其礼律师事务
所上海代表处资深律师,上海市锦天城律师事务所资深顾问律师,现任常春藤资
本法务总监兼合规负责人。
    史剑梅女士,1963年4月出生,中共党员,大学学历。信用管理师一级。最
近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上
海东方证券资本投资有限公司,兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海
光明房地产集团股份有限公司(600708)独立董事。

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