江泉实业独立董事关于公司2019年度报告相关事项的独立意见

                     山东江泉实业股份有限公司
   独立董事关于公司 2019 年度报告相关事项的独立意见

    我们作为山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定,对公司第十届董事会第二次会议审议的有关事项,基于独立判断立场,发
表如下意见:
1、《关于公司 2019 年度利润分配预案》;
     该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为:鉴于公司 2019
年度累计利润亏损,我们认为该预案符合公司的长远发展,不存在损害其他股东
尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提
交公司股东大会审议。
2、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》;
     该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为:和信会计师
事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持
独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,
出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
3、《关于计提减值准备的议案》
    独立董事意见:公司计提减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会
计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果;没有损害公
司及中小股东利益,同意该议案并提交股东大会审议。
4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公
司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及子公司使用适当闲置自有资金
投资于安全性、流动性较高的理财产品不会影响公司主营业务的正常开展,能够
控制投资风险,同时获得一定投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
5、《关于会计政策变更的议案》
    独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计
准则进行的合理变更,符合相关法律规定,执行变更后会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不
涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会
计政策变更。




                                       独立董事:江日初、金喆、史剑梅
                                               二〇二〇年四月二十三日

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