江泉实业关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600212           证券简称:江泉实业              编号:临 2020-007

                   山东江泉实业股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息

    1、基本信息:
    (1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)。
    (2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日)
    (3)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。
    (4)执业资质:1993 年 8 月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会
核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计
师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
    (5)是否曾从事证券服务业务:是。
    2、人员信息:
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为王晖先生,截至 2019 年
末,拥有合伙人 36 名,注册会计师 282 名,其中从事过证券服务业务的注册会
计师 206 名,从业人员总数为 708 名。注册会计师人数较 2018 年没有变化。
    3、业务规模:
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年末净资产金额 1,969.64 万元,
2018 年度业务收入为 18,568.82 万元,其中审计业务收入 17,077.86 万元;为 41
家上市公司提供年报审计服务,收费总额 5,313 万,涉及的主要行业包括制造业、
农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐
业、综合业等,所服务上市公司总资产均值为 128.02 亿元。
    4、投资者保护能力:
      和信会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业责任保险累计赔偿限额为
10000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

      5、独立性和诚信记录:
        和信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
        和信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政监管措施1次,无刑事
处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下:
         处理处   处理处罚   处理处罚决定                    处理处   处理处    是否仍影响
 序号                                          所涉项目
         罚类型   决定文号       名称                        罚机关   罚日期    目前执业

                             关于对山东和     邹平县电力集
                  行政监管
                             信会计师事务     团有限公司
                  措施决定                                            2018 年
         行政监              所(特殊普通合   2016 年度至    山东证
  1                  书                                               4 月 16      否
         管措施              伙)采取出具警   2020 年度电     监局
                  [2018]21                                              日
                             示函措施的决     费现金流预测
                     号
                                  定             审核

      (二)项目成员信息
      1、人员信息
      拟任项目合伙人李雪华女士、质量控制负责人罗炳勤先生、签字注册会计师
陈宗强先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应
专业胜任能力。
      项目合伙人:李雪华女士,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊
普通合伙)合伙人、高级项目经理,有 10 年的执业经验,从事证券服务业务 10
年, 至今主持、参与或复核过江泉实业(600212)、齐星铁塔(002359)、龙泉
股份(002671)、山东赫达(002810)莲池医院(831672)环能设计(838602)
海莱云视(837582)美迪医疗(870599)百丞税务(835500)鲁变电工(873168)
三同新材(872406)等多家上市公司、新三板的上市及年报审计工作,并在企业
改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验,无
兼职。
      签字会计师:陈宗强先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊
普通合伙)高级项目经理,有 11 年以上的执业经验,从事证券服务业务 11 年,
主持、参与或复核过齐星铁塔(002359)、日科化学(300214)等多家上市公司
的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审
计等方面具有多年丰富经验,无兼职。
    质量控制复核人:罗炳勤先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特
殊普通合伙)合伙人,兼任神思电子股份有限公司独立董事。具有 24 年以上的
执业经验,从事证券服务业务 23 年, 至今主持、参与或复核过东方海洋
(002086)、日科化学(300214)、龙泉股份(002671)、山东赫达(002810)、江
泉实业(600212)等 10 余家上市公司的年报审计工作;并在企业股份制改制上
市审计、上市公司重大资产重组、再融资审计、大型国企审计等方面具有多年丰
富经验。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    上述人员近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施等,并符合独立性要求。
    (三)审计收费
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2019 年度财务审计服
务报酬为人民币 35 万元,2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元,
两项合计人民币 50 万元, 与上一期(2018 年度)提供的财务审计、内部控制
审计服务报酬相比无变化。上述收费按照和信会计师事务所(特殊普通合伙)提
供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会意见
    经公司董事会审计委员会审核,认为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机
构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此,同意董事会续聘山东和信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年的审计机构。
    (二)独立董事意见
    独立董事事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定;和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券
相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提
供真实公允的审计服务,满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求;
公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股
东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议进行审议。
    独立董事意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审
计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务
约定书》所规定的责任和义务,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务
状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。
    2020 年 4 月 23 日,公司召开第十届董事会第二次会议,以全票同意审议通
过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》,同意续聘和信会计师
事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,
聘期一年。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。


                                        山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年四月二十四日

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