*ST江泉2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600212          证券简称:*ST 江泉    公告编号:2020-016


                   山东江泉实业股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点:山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会

   议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               66,723,370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                              13.0396



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事江日初因工作原因未能出席本次股
   东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

       A股        66,375,170 99.4781      208,400       0.3123   139,800       0.2096



2、 议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

       A股        66,375,170 99.4781      208,400       0.3123   139,800       0.2096
3、 议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,375,170 99.4781       208,400       0.3123   139,800       0.2096



4、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,375,170 99.4781       181,200       0.2715   167,000       0.2504



5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,375,170 99.4781       181,200       0.2715   167,000       0.2504



6、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,401,570 99.5177       182,000       0.2727   139,800       0.2096


7、 议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,401,570 99.5177       182,000       0.2727   139,800       0.2096


8、 议案名称:关于计提减值准备的议案;

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股          66,374,370 99.4769       209,200       0.3135   139,800       0.2096



9、 议案名称:关于未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案。

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                              票数       比例         票数        比例        票数        比例

                                        (%)                    (%)                    (%)

              A股            66,401,570 99.5177       182,000     0.2727      139,800     0.2096


       (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                     同意                    反对                    弃权
序号                                    票数      比例          票数       比例         票数      比例
                                                  (%)                    (%)                  (%)
 5     公司 2019 年度利润分配预         708,100   67.0358       181,200    17.1542   167,000          15.8100
       案;
 6     关于续聘会计师事务所并支         734,500   69.5351       182,000    17.2299   139,800          13.2350
       付其年度报酬的议案;
 8     关于计提减值准备的议案;         707,300   66.9601       209,200    19.8049   139,800          13.2350


       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次
       股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代
       理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市凤凰律师事务所

              律师:倪建国律师、时文怡律师

       2、 律师见证结论意见:


              本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
       和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
       有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


       四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 28 日

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