亚星客车第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600213           证券简称:亚星客车               公告编号:2019-041



                    扬州亚星客车股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二)本次董事会会议通知和议案材料于 2019 年 9 月 29 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    (三)本次董事会会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式召开。

    (四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

    (五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的预案》
    2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 24 日,公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财
务有限公司签订了《委托贷款合同》,到期日分别为 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月
23 日,公司将根据情况提前偿还本金共计 1.2 亿元。
    同时,为补充公司流动资金,公司将向控股股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司
续借资金 1.2 亿元。潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向
公司提供借款 1.2 亿元,期限 12 个月(自提款之日起计算);利率为银行同期基准利
率,按月结息;本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五,由潍柴扬州公司承担。
本次委托贷款以公司有效资产办理质押或抵押。
    授权公司经理层具体办理本次续贷相关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控
股股东借款暨关联交易的公告》。
    4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事参加表决。表决结果:5 票同意,0 票反
对,0 票弃权。
    本预案将形成议案,提交股东大会审议。



    2、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易内容和预计金额的预案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加
2019 年度日常关联交易内容和预计金额的公告》。
    4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事参加表决。表决结果:5 票同意,0 票反
对,0 票弃权。
    本预案将形成议案,提交股东大会审议。


   3、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、上网公告附件

    独立董事意见。



    特此公告。



                                       扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                                二O一九年十月十二日

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