浙江医药第八届七次董事会决议公告

股票代码:600216           股票简称:浙江医药                   编号:临 2019-027


                        浙江医药股份有限公司
                      第八届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届七次董事会会议于 2019
年 8 月 22 日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方
式举行。本次会议的通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加
董事 11 人,实际参加董事 10 人,董事吕春雷先生因工作原因未能出席会议,委
托董事李男行先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持,公司监
事及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定和要求。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文和摘要;
          同意   11   票,反对    0    票,弃权    0    票。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘
要同时刊登于 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;

    由于李春、曾亚莉、万德、刘冠宇、蒋定强、蒋楠、盛成、陈杭、孙晓晨、
盛云云、黄生聪、代志凯、巫梦梦、俞淇斌 14 名激励对象出现离职情形,董事
会同意公司对该 14 名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销,回
购数量合计 13 万股,占股权激励计划限制性股票比例 0.43%,占公司总股本
0.013%。其中,首次授予的限制性股票 4.5 万股,回购价格为 7.208 元/股;预
留部分授予的限制性股票 8.5 万股,回购价格为 5.223 元/股。回购价款总计
768,315.00 元,资金来源为自有资金。
          同意   11    票,反对    0    票,弃权    0    票。


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    内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江医药关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》(临
2019-028 号)

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
         同意    11   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江医药关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临 2019-029 号)

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
         同意    11   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江医药关于聘任证券事务代表的公告》(临 2019-030 号)


    特此公告。



                                           浙江医药股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 23 日




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