中再资环:中再资环第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:600217          证券简称:中再资环          公告编号:临 2021-008



                   中再资源环境股份有限公司
          第七届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再资环”)
第七届董事会第四十二次会议于 2021 年 2 月 7 日以专人送达方式召
开。会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。经与会董事
认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:
     审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
     鉴于公司控股股东中国再生开发有限公司向公司董事会书面致
函推荐徐如奎先生为公司第七届董事会董事人选。根据公司章程的规

定,公司董事会提名委员会审核同意,公司全体独立董事共同对上述
提名公司董事人选事宜发表了同意的专项意见。
     定于 2021 年 2 月 25 日以网络投票和现场投票表决相结合方式召

开公司 2021 年第一次临时股东大会审议《关于选举徐如奎先生为公
司董事的议案》。
     本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2021-009。
     特此公告。

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    中再资源环境股份有限公司
             董事会
        2021 年 2 月 8 日




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