中再资环:中再资环第七届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:600217            证券简称:中再资环            公告编号:临2021-011



               中再资源环境股份有限公司
           第七届董事会第四十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第四十三次会议于 2021 年 2 月 25 日在北京市环球财讯中心以现场和
专人送达相结合方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决
董事 7 人,其中:董事徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、刘宏春
先生和独立董事刘贵彬先生等 5 人现场表决,独立董事伍远超先生和
温宗国先生以专人送达方式参与表决。会议由副董事长孔庆凯先生主
持。会议经与会董事审议,书面记名投票表决,形成如下决议:
     一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
     选举徐如奎先生为公司第七届董事会董事长。
     本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
     根据公司董事会战略委员会工作细则的规定,鉴于管爱国先生已
辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务,补选徐如奎先生为
公司第七届董事会战略委员会委员。
     此次补选后,公司第七届董事会战略委员会由徐如奎先生、孔庆
凯先生、李涛先生、刘宏春先生和温宗国先生等五人组成,其中董事
长徐如奎先生为主任委员。
     本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、通过《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》。
     根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定,鉴于管爱国
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先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,补选徐如
奎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
    此次补选后,公司第七届董事会薪酬与考核委员会由伍远超先
生、刘贵彬先生和徐如奎先生组成,其中独立董事伍远超先生为主任
委员。
    本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、通过《关于为全资子公司四川公司向工商银行融资提供担保
的议案》。
    同意全资子公司四川中再生资源开发有限公司(以下简称“四川
公司”)因生产经营需要向中国工商银行股份有限公司内江分行申请
1 年期融资 5,500 万元人民币,贷款利率以央行规定的同期同类贷款
基准利率为基础与银行商定。公司拟为四川公司此笔融资业务提供
5,500 万元等额的连带保证责任担保,担保期限为主债务履行期限届
满之日起一年。
    本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该次
公司为全资子公司四川公司融资提供担保事项发表了专项意见。
    上述公司为四川公司融资提供担保议案内容详见刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司四川公司融资
提供担保的公告》,公告编号:临 2021-012。
    特此公告。


                                    中再资源环境股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 2 月 26 日


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