太龙药业第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码:600222            证券简称:太龙药业            编号:临 2020-046



                     河南太龙药业股份有限公司

        关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      河南太龙药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第

一期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 10 月 14 日,在公司

会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长李景亮

先生召集和主持,出席本次持有人会议的持有人 146 名,代表员工持

股计划份额 2,540.79 万份,占公司第一期员工持股计划总份额的

94.73%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关

规定。

      经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

      一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的

议案》

      根据《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法》规定,

公司第一期员工持股计划设立管理委员会,监督员工持股计划的日常

管理,代表持有人行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利;

管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名;管理委员会委

员的任期为本期员工持股计划的存续期。

      表决结果:同意 2,540.79 万份,占出席持有人会议的持有人所

持有效份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。

      二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委
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员的议案》

      选举任鹏飞、申屠银洪、许宏森为公司第一期员工持股计划管理

委员会委员,任期为公司第一期员工持股计划的存续期。其中任鹏飞

先生为员工持股计划管理委员会主任。任期与公司第一期员工持股计

划存续期一致。

      表决结果:同意 2,540.79 万份,占出席持有人会议的持有人所

持有效份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
      三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办
理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
      为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会
办理公司第一期员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

      (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

      (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

      (3)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使

股东权利;

      (4)负责与资产管理机构的对接工作;

      (5)办理员工持股计划份额登记,决策被强制收回份额的归属;

      (6)管理员工持股计划的清算和权益分配,包括但不限于在员

工持股计划锁定期届满后决定公司股票出售变现及分配事宜、对存续

期内员工持股计划的现金资产分批次按照持有人所持份额的比例进

行分配等;

      (7)代表员工持股计划或授权公司代表员工持股计划对外签署

相关协议、合同;
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      (8)决策员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属;

      (9)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司以配股、增

发、可转债等方式融资的方案;
      (10)持有人会议授权的其它职责。

      表决结果:同意 2,540.79 万份,占出席持有人会议的持有人所

持有效份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。

      特此公告。




                                河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 16 日

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