瀚叶股份2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600226            证券简称:瀚叶股份     公告编号:2020-029


                       浙江瀚叶股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,353,266,312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                43.1163



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


   本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事共同推举,本次会议由独立
   董事冯加庆先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议
  的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
  关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,其中董事长沈培今先生、副董事长孙文秋先
   生、独立董事陶鸣成先生因个人原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司独立董事津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                           (%)              (%)

   A股       1,351,398,012 99.8619 1,847,800               0.1365   20,500    0.0016



(二)     累积投票议案表决情况


2、议案名称:关于选举董事的议案

议案序 议案名称                     得票数         得票数占出席 是否当选
号                                                 会议有效表决
                                                   权的比例(%)
2.01     选举朱礼静女士为董事        1,342,726,274       99.2211 是
2.02      选举唐静波女士为董事      1,342,889,040         99.2332      是
2.03      选举陆炜先生为董事        1,340,771,733         99.0767      是
2.04      选举刘旸先生为董事        1,340,771,730         99.0767      是
2.05      选举鲁剑先生为董事        1,341,794,234         99.1523      是
2.06      选举陶舜晓先生为董事      1,340,769,743         99.0766      是



3、议案名称:关于选举独立董事的议案

议案序 议案名称                    得票数         得票数占出席 是否当选
号                                                会议有效表决
                                                  权的比例(%)
3.01      选举纪双霞女士为独立      1,342,889,830       99.2332 是
          董事
3.02      选举魏崑先生为独立董      1,342,772,123         99.2245 是
          事
3.03      选举麻国安先生为独立      1,341,271,823         99.1137 是
          董事



4、议案名称:关于选举监事的议案

议案序 议案名称                    得票数         得票数占出席 是否当选
号                                                会议有效表决
                                                  权的比例(%)
4.01      选举孙康宁先生为监事      1,343,071,826       99.2467 是
4.02      选举曾伟先生为监事        1,342,994,121       99.2409 是



(三)     涉及重大事项,5%以下股东(除董事、监事及高级管理人员)的表决情

    况

议案      议案名称            同意                 反对                弃权
序号                     票数   比例(%)   票数       比例     票数         比例
                                                      (%)                 (%)
1        关于公司独     31,648,   94.4257   1,847,    5.5131   20,500       0.0612
         立董事津贴         035                800
         的议案

议案序                议案名称                得票数           得票数占出席会
  号                                                           议有效表决权的
                                                                 比例(%)
2.00    关于选举董事的议案
2.01    选举朱礼静女士为董事        22,976,297         68.5525
2.02    选举唐静波女士为董事        23,139,063         69.0382
2.03    选举陆炜先生为董事          21,021,756         62.7209
2.04    选举刘旸先生为董事          21,021,753         62.7209
2.05    选举鲁剑先生为董事          22,044,257         65.7717
2.06    选举陶舜晓先生为董事        21,019,766         62.7150
3.00    关于选举独立董事的议案
3.01    选举纪双霞女士为独立董事    23,139,853         69.0405
3.02    选举魏崑先生为独立董事      23,022,146         68.6893
3.03    选举麻国安先生为独立董事    21,521,846         64.2130
4.00    关于选举监事的议案
4.01    选举孙康宁先生为监事        23,321,849         69.5835
4.02    选举曾伟先生为监事          23,244,144         69.3517




(四)   关于议案表决的有关情况说明


1、以上议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所
持有效表决权的半数以上表决通过;
2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投
资者表决单独计票;
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:范建红、宋欣豪

2、 律师见证结论意见:


本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有
效。


四、   备查文件目录



1、 浙江瀚叶股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;


2、 北京大成(上海)律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2020 年第一次临

   时股东大会的法律意见书。



                                                 浙江瀚叶股份有限公司
                                                       2020 年 6 月 5 日

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