圣济堂第七届三十三次董事会会议决议公告

证券代码:600227            证券简称:圣济堂                  编号:2019-059



                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
              第七届三十三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第

七届三十三次董事会会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2019 年 8 月 31 日分别以送达、电子邮件等

方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决

董事 9 名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决

合法有效。经审议,会议作出如下决议:

    审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

    详细内容请见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站(网

址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限

公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                              贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年九月十一日

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