沧州大化2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600230            证券简称:沧州大化     公告编号:2019-18 号


                       沧州大化股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点:河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公

   楼第一会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                191,410,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                46.4743



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱友京先生主持,会议的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长谢华生,独立董事姚树人、郁俊莉、
   周文昊因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:审议《2018 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

   A股          191,402,905 99.9959           7,800     0.0041             0   0.0000



2、 议案名称:审议《2018 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        191,400,905 99.9948            9,800     0.0052             0   0.0000




3、 议案名称:审议《2018 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        191,409,605 99.9994            1,100     0.0006             0   0.0000




4、 议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        191,409,605 99.9994            1,100     0.0006             0   0.0000




5、 议案名称:审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬

   的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       191,402,905 99.9959             7,800     0.0041             0   0.0000




6、 议案名称:审议《关于修改公司章程的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       191,409,605 99.9994             1,100     0.0006             0   0.0000




7、 议案名称:审议《2018 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       191,409,605 99.9994             1,100     0.0006             0   0.0000
(二)    现金分红分段表决情况

                         同意                 反对                弃权
                 票数           比例(%) 票数 比例(%)     票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 190,467,424 100.0000               0    0.0000        0    0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东           0   0.0000               0    0.0000        0    0.0000
持股 1%以下
普通股股东     933,481 98.9610            9,800    1.0390        0    0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东       395,320 97.5809            9,800    2.4191        0    0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东             538,161 100.0000               0    0.0000        0    0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称             同意          反对             弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1       审议《2018 年     935,4 99.1730 7,800 0.8270        0     0.0000
        度财务决算报         81
        告》
2       审议《2018 年     933,4 98.9610    9,800    1.0390       0   0.0000
        度利润分配预         81
        案》
3       审议《2018 年     942,1 99.8833    1,100    0.1167       0   0.0000
        度董事会工作         81
        报告》
4       审议《沧州大化    942,1 99.8833    1,100    0.1167       0   0.0000
        股份有限公司         81
        独立董事 2018
        年度述职报告》
5       审议《关于支付    935,4 99.1730    7,800    0.8270       0   0.0000
        公司董事、监事       81
        和高级管理人
        员 2018 年度报
        酬的议案》
6       审议《关于修改    942,1 99.8833    1,100    0.1167       0   0.0000
        公司章程的议         81
        案》
7      审议《2018 年     942,1 99.8833   1,100   0.1167      0     0.0000
       度监事会工作         81
       报告》




(四)   关于议案表决的有关情况说明

    根据《股票上市规则》等有关规定,以上议案 6《关于修改公司章程的议案》
以特别决议方式通过,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份
的三分之二以上同意,获得有效通过。
    本次股东大会审议的其他议案,均经出席本次会议的股东(股东代理人)所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外
的事项进行审议。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:程璇

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                   沧州大化股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 24 日

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