沧州大化第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600230                 股票简称:沧州大化              编号:2019-20 号


                          沧州大化股份有限公司
                    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 24 日下午 2:30 在
公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,独立董事姚树人、郁
俊莉、周文昊以通讯方式参加表决;监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议;会议人数符
合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。
    本次会议已于 2019 年 4 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决一致通过如下议案:
    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《修订沧州大化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    特此公告。


                                                             沧州大化股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                  2019 年 4 月 26 日

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