万通地产第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码:600246          证券简称:万通地产          公告编号: 2019-049

                   北京万通地产股份有限公司
      第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第七届董
事会第二十二次临时会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开,本次会议的
通知于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件的形式发出。会议的召集及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

    一、关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协
议>权利与义务概括转移之协议书》的议案。

    万通地产于 2019 年 3 月 28 日与北京茂新企业管理有限公司(以下简称“北
京茂新”)就香河万通房地产开发有限公司(以下简称“香河万通”)70%的股权
转让签署了《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》(以下简
称“《股权转让协议》”),向北京茂新转让了其所持的香河万通 70%的股权,双方
在运河国际生态城项目的开发建设事项中展开合作。现经各方友好协商,拟于
2019 年 9 月 27 日签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开
发协议>权利与义务概括转移之协议书》,将《股权转让协议》(包括协议附件及
其他与《股权转让协议》相关协议)中北京茂新享有的权利、义务全部转让给牡
丹江世茂新城房地产开发有限公司。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的“万通地产关于签署《关于<香河万通房地产
开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的公告”
(公告编号:2019-050)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。
    二、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

     审议通过了 2019 年 10 月 14 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会,审
议上述议案内容。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《万通地产关于召开 2019 年第五次临时股东
大会的通知》(公告编号:2019-051)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                         北京万通地产股份有限公司董事会

                                                        2019 年 9 月 28 日

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