万通地产第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码:600246           证券简称:万通地产         公告编号: 2020-018

                   北京万通地产股份有限公司
      第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第七届董
事会第二十九次临时会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开,本次会议的
通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件的形式发出。会议由公司董事长王忆会先生
主持,应参与表决的董事 8 人,实际参与表决的董事 8 名;全体监事、高级管理
人员列席会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)和《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于选举杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

    拟选举杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。杨少锋先生的简
历,详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于董事辞任暨增补董事的公告》
(公告编号:2020-019)。任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满
之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年度第三次临时股东大会,
审议以下内容:

    (一)累积投票议案:

    1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    1.01 杨少锋先生

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的 《万通地产关于召开公司 2020 年度第三次
临时股东大会的议案》(公告编号:2020-020)。

    特此公告。




                                          北京万通地产股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 17 日

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