万通地产关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600246            证券简称:万通地产     公告编号:2020-042


                   北京万通地产股份有限公司
       关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

   2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 5 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码         股票简称         股权登记日
         A股          600246          万通地产          2020/5/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:嘉华东方控股(集团)有限公司


2. 提案程序说明

    北京万通地产股份有限公司(简称“公司”)已于 2020 年 4 月 30 日公告了股
东大会召开通知,单独或者合计持有 35.66%股份的股东嘉华东方控股(集团)有
限公司,在 2020 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司直接持有公司 35.66%的股份,
于 2020 年 5 月 11 日向公司董事会发来《关于提请北京万通地产股份有限公司 2019
年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会增加《关于选举梅志明先生
为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张家静女士为公司第七届董事
会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议,上述议
案已经公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过。
  具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京万通地产有限公司关于董事辞任
暨增补董事的公告》(公告编号:2020-041)。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 28 日
                  至 2020 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2019 年度董事会工作报告的议案                            √
2       关于 2019 年度监事会工作报告的议案                            √
3       关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案                          √
4       关于 2019 年度财务决算报告的议案                              √
5       关于 2019 年年度利润分配方案的议案                            √
6       关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为                √
        公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
累积投票议案
7.00    关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案               应选董事(2)人
7.01    梅志明先生                                                   √
7.02    张家静女士                                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度
会议审议通过了非累积投票议案 1 至议案 6,并于 2020 年 5 月 11 日召开第七届董
事会第三十二次临时会议审议通过了累积投票议案 7.00,上述议案内容详见公司
2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,
在上海证券交易所网站登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

       特此公告。


                                北京万通地产股份有限公司董事会或其他召集人

                                                            2020 年 5 月 12 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1:授权委托书

                            授权委托书

北京万通地产股份有限公司:

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号     非累积投票议案名称                              同意       反对   弃权
1        关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2        关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3        关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4        关于 2019 年度财务决算报告的议案
5        关于 2019 年年度利润分配方案的议案
6        关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
         伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计
         机构的议案


序号     累积投票议案名称                                投票数
7.00     关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
7.01     梅志明先生
7.02     张家静女士

委托人签名(盖章):                      受托人签名:

委托人身份证号:                          受托人身份证号:

                                         委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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