南纺股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600250          证券简称:南纺股份           公告编号:2019-033



               南京纺织品进出口股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:
   股东大会召开日期:2019年9月4日
   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
       2019 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间:2019 年 9 月 4 日 14 点 00 分
       召开地点:南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2019 年 9 月 4 日
                           至 2019 年 9 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
      无


二、       会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
                                  非累积投票议案
           关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配
1.00                                                             √
           套资金条件的议案
1.01       公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件              √
           公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的
1.02                                                             √
           条件
           关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成
  2                                                              √
           关联交易的议案
           关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
3.00                                                             √
           易方案的议案
3.01       交易对方                                              √
3.02       标的资产                                              √
3.03       标的资产定价依据及交易价格                            √
3.04       对价支付方式                                          √
3.05       发行股份的种类及面值                                  √
3.06       发行价格                                              √
3.07       发行数量                                              √
3.08       股份锁定                                              √
3.09       过渡期损益安排                                        √
3.10       滚存未分配利润的安排                                  √
3.11   债权债务处置                                       √
3.12   人员安置                                           √
3.13   业绩承诺及补偿安排                                 √
3.14   上市地点                                           √
3.15   决议有效期                                         √
3.16   募集配套资金金额                                   √
3.17   发行股份的种类和面值                               √
3.18   发行对象及发行方式                                 √
3.19   定价方式及定价基准日                               √
3.20   发行数量                                           √
3.21   股份锁定期                                         √
3.22   募集资金用途                                       √
3.23   上市地点                                           √
3.24   滚存未分配利润安排                                 √
3.25   决议有效期                                         √
       关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买
 4     资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及     √
       其摘要的议案
       关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的
 5                                                        √
       议案
 6     关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案         √
       关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补
 7                                                        √
       充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
       关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
 8                                                        √
       若干问题的规定》第四条规定的议案
       关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
 9                                                        √
       法》第十三条规定的重组上市的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
 10                                                       √
       第十一条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
 11                                                       √
       第四十三条规定的议案
       关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
 12                                                       √
       露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
       关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报
 13                                                       √
       告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
         关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 14      估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的           √
         议案
         关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议
 15                                                               √
         案
         关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
 16                                                               √
         法律文件的有效性的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
 17                                                               √
         事宜的议案
         关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年
 18                                                               √
         (2019-2021 年度)股东回报规划》的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届九次董事会、第九届十次董事会审议通过,详见公
司于 2019 年 6 月 22 日、2019 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站及《上海
证券报》《中国证券报》的相关公告。
2、 特别决议议案:第 1.00 至 17 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1.00 项至 18 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 1.02 项、第 2 项、第 3.16 至 4 项议案、
第 6 项议案、第 8 至 11 项议案、第 15 至 17 项议案;
   应回避表决的关联股东名称:南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、     股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码           股票简称      股权登记日
         A股            600250            南纺股份      2019/8/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。


五、     会议登记方法
(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人
持授权委托书(详见附件)、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记;法人
股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间、地点
    时间:2019 年 8 月 29 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00—17:00)
    地点:南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 16 楼董事会办公室
    邮政编码:210009


六、     其他事项
(一)会议联系方式
    联系人:张国霞      朱俊融    黄晓蓓
    电话:025-83331603、83331634、83331666
    传真:025-83331639
(二)股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。


    特此公告




                                   南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 19 日




附件 1:授权委托书

 报备文件————南纺股份第九届九次董事会决议、第九届十次董事会决议
附件 1:授权委托书


                                  授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司:
      兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 9 月 4 日召开
的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号                非累积投票议案名称               同意     反对    弃权
        关于公司符合向特定对象发行股份购买资
1.00
        产并募集配套资金条件的议案
        公司符合向特定对象发行股份购买资产的
1.01
        条件
        公司符合向特定对象非公开发行股份募集
1.02
        配套资金的条件
        关于公司本次发行股份购买资产并募集配
  2
        套资金构成关联交易的议案
        关于公司发行股份购买资产并募集配套资
3.00
        金暨关联交易方案的议案
3.01    交易对方
3.02    标的资产
3.03    标的资产定价依据及交易价格
3.04    对价支付方式
3.05    发行股份的种类及面值
3.06    发行价格
3.07    发行数量
3.08    股份锁定
3.09    过渡期损益安排
3.10    滚存未分配利润的安排
3.11    债权债务处置
3.12   人员安置
3.13   业绩承诺及补偿安排
3.14   上市地点
3.15   决议有效期
3.16   募集配套资金金额
3.17   发行股份的种类和面值
3.18   发行对象及发行方式
3.19   定价方式及定价基准日
3.20   发行数量
3.21   股份锁定期
3.22   募集资金用途
3.23   上市地点
3.24   滚存未分配利润安排
3.25   决议有效期
       关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行
 4     股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
       报告书(草案)》及其摘要的议案
       关于签署附条件生效的《发行股份购买资产
 5
       协议》的议案
       关于签署附条件生效的《股份认购协议》的
 6
       议案
       关于签署附条件生效的《发行股份购买资产
 7     协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》
       的议案
       关于本次交易符合《关于规范上市公司重大
 8     资产重组若干问题的规定》第四条规定的议
       案
       关于本次交易不构成《上市公司重大资产重
 9     组管理办法》第十三条规定的重组上市的议
       案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
 10
       管理办法》第十一条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
 11
       管理办法》第四十三条规定的议案
         关于股票价格波动未达到《关于规范上市公
 12      司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
         相关标准的议案
         关于批准公司发行股份购买资产事项的相
 13      关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告
         的议案
         关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
 14      理性、评估方法与评估目的的相关性以及评
         估定价的公允性的议案
         关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填
 15
         补措施的议案
         关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
 16
         性及提交法律文件的有效性的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本
 17
         次交易相关事宜的议案
         关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来
 18      三年(2019-2021 年度)股东回报规划》的
         议案


委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:




                                          委托日期:     年   月   日


备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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