南纺股份2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600250          证券简称:南纺股份      公告编号:2019-034



              南京纺织品进出口股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 9 月 4 日
(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              118,328,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               45.7410
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

                                     1
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。


二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条
件的议案
1.01、子议案名称:公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


1.02、子议案名称:公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股        23,551,153        99.7078         69,000        0.2922      0      0.0000


2、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股        23,551,153        99.7078         69,000        0.2922      0      0.0000



                                           2
3.00、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案
(1)发行股份购买资产的方案
3.01、子议案名称:交易对方
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.02、子议案名称:标的资产
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.03、子议案名称:标的资产定价依据及交易价格
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.04、子议案名称:对价支付方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)

                                          3
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.05、子议案名称:发行股份的种类及面值
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.06、子议案名称:发行价格
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.07、子议案名称:发行数量
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.08、子议案名称:股份锁定
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数     比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         14,000        0.0118 55,000      0.0466

                                          4
3.09、子议案名称:过渡期损益安排
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数     比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         14,000        0.0118 55,000      0.0466


3.10、子议案名称:滚存未分配利润的安排
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745        99.9881         14,000        0.0119      0      0.0000


3.11、子议案名称:债权债务处置
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745        99.9881         14,000        0.0119      0      0.0000


3.12、子议案名称:人员安置
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数     比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         14,000        0.0118 55,000      0.0466



                                          5
3.13、子议案名称:业绩承诺及补偿安排
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,259,745        99.9416         69,000        0.0584      0      0.0000


3.14、子议案名称:上市地点
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745        99.9881         14,000        0.0119      0      0.0000


3.15、子议案名称:决议有效期
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745        99.9881         14,000        0.0119      0      0.0000


(2)募集配套资金的方案
3.16、子议案名称:募集配套资金金额
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000



                                          6
3.17、子议案名称:发行股份的种类和面值
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.18、子议案名称:发行对象及发行方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.19、子议案名称:定价方式及定价基准日
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.20、子议案名称:发行数量
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.21、子议案名称:股份锁定期

                                          7
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.22、子议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,551,153        99.7078         69,000        0.2922      0      0.0000


3.23、子议案名称:上市地点
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.24、子议案名称:滚存未分配利润安排
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153        99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


3.25、子议案名称:决议有效期
   审议结果:通过

                                          8
    表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153         99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


4、议案名称:关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153         99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


5、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745         99.9881         14,000        0.0119      0      0.0000


6、议案名称:关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股       23,606,153         99.9407         14,000        0.0593      0      0.0000


7、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及
《盈利预测补偿协议》的议案

                                           9
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股        118,314,745       99.9881          14,000        0.0119      0      0.0000


8、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股         23,606,153       99.9407          14,000        0.0593      0      0.0000


9、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股         23,606,153       99.9407          14,000        0.0593      0      0.0000


10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股         23,606,153       99.9407          14,000        0.0593      0      0.0000

                                           10
11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股          23,606,153      99.9407          14,000        0.0593      0      0.0000


12、议案名称:关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条相关标准的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745         99.9881          14,000        0.0119      0      0.0000


13、议案名称:关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并
审阅报告与评估报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745         99.9881          14,000        0.0119      0      0.0000


14、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

                                           11
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股      118,314,745         99.9881          14,000        0.0119      0      0.0000


15、议案名称:关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股          23,606,153      99.9407          14,000        0.0593      0      0.0000


16、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股          23,551,153      99.7078          69,000        0.2922      0      0.0000


17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                           反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数     比例(%)     票数    比例(%)
  A股          23,551,153      99.7078          69,000        0.2922      0      0.0000


18、议案名称:关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年(2019-2021 年
度)股东回报规划》的议案
    审议结果:通过

                                           12
           表决情况:
                                同意                           反对                          弃权
       股东类型
                         票数          比例(%)        票数       比例(%)         票数     比例(%)
         A股           118,259,745     99.9416          69,000        0.0584             0      0.0000


       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                                    同意                      反对                    弃权
议案
                     议案名称                              比例                  比例                    比例
序号                                         票数                      票数                    票数
                                                           (%)                 (%)                   (%)
        公司符合向特定对象发行股份购
1.01                                       9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
        买资产的条件
        公司符合向特定对象非公开发行
1.02                                       4,941,851       98.6229    69,000     1.3771             0    0.0000
        股份募集配套资金的条件
        关于公司本次发行股份购买资产
 2      并募集配套资金构成关联交易的       4,941,851       98.6229    69,000     1.3771             0    0.0000
        议案
3.01    交易对方                           9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.02    标的资产                           9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.03    标的资产定价依据及交易价格         9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.04    对价支付方式                       9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.05    发行股份的种类及面值               9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.06    发行价格                           9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.07    发行数量                           9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.08    股份锁定                           9,133,881       99.2502    14,000     0.1521       55,000     0.5977
3.09    过渡期损益安排                     9,133,881       99.2502    14,000     0.1521       55,000     0.5977
3.10    滚存未分配利润的安排               9,188,881       99.8478    14,000     0.1522             0    0.0000
3.11    债权债务处置                       9,188,881       99.8478    14,000     0.1522             0    0.0000
3.12    人员安置                           9,133,881       99.2502    14,000     0.1521       55,000     0.5977
3.13    业绩承诺及补偿安排                 9,133,881       99.2502    69,000     0.7498             0    0.0000
3.14    上市地点                           9,188,881       99.8478    14,000     0.1522             0    0.0000
3.15    决议有效期                         9,188,881       99.8478    14,000     0.1522             0    0.0000
3.16    募集配套资金金额                   4,996,851       99.7206    14,000     0.2794             0    0.0000
3.17    发行股份的种类和面值               4,996,851       99.7206    14,000     0.2794             0    0.0000
3.18    发行对象及发行方式                 4,996,851       99.7206    14,000     0.2794             0    0.0000
3.19    定价方式及定价基准日               4,996,851       99.7206    14,000     0.2794             0    0.0000
3.20    发行数量                           4,996,851       99.7206    14,000     0.2794             0    0.0000

                                                   13
3.21   股份锁定期                         4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
3.22   募集资金用途                       4,941,851   98.6229   69,000   1.3771   0   0.0000
3.23   上市地点                           4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
3.24   滚存未分配利润安排                 4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
3.25   决议有效期                         4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       关于《南京纺织品进出口股份有限
       公司发行股份购买资产并募集配
 4                                        4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       套资金暨关联交易报告书(草案)》
       及其摘要的议案
       关于签署附条件生效的《发行股份
 5                                        9,188,881   99.8478   14,000   0.1522   0   0.0000
       购买资产协议》的议案
       关于签署附条件生效的《股份认购
 6                                        4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       协议》的议案
       关于签署附条件生效的《发行股份
 7     购买资产协议之补充协议》及《盈     9,188,881   99.8478   14,000   0.1522   0   0.0000
       利预测补偿协议》的议案
       关于本次交易符合《关于规范上市
 8     公司重大资产重组若干问题的规       4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       定》第四条规定的议案
       关于本次交易不构成《上市公司重
 9     大资产重组管理办法》第十三条规     4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       定的重组上市的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大
10     资产重组管理办法》第十一条规定     4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       的议案
       关于本次交易符合《上市公司重大
11     资产重组管理办法》第四十三条规     4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
       定的议案
       关于股票价格波动未达到《关于规
       范上市公司信息披露及相关各方
12                                        9,188,881   99.8478   14,000   0.1522   0   0.0000
       行为的通知》第五条相关标准的议
       案
       关于批准公司发行股份购买资产
13     事项的相关审计报告、备考合并审     9,188,881   99.8478   14,000   0.1522   0   0.0000
       阅报告与评估报告的议案
       关于评估机构的独立性、评估假设
14     前提的合理性、评估方法与评估目     9,188,881   99.8478   14,000   0.1522   0   0.0000
       的的相关性以及评估定价的公允

                                                14
      性的议案
      关于本次交易摊薄公司即期回报
15                                     4,996,851   99.7206   14,000   0.2794   0   0.0000
      情况及填补措施的议案
      关于本次交易履行法定程序的完
16    备性、合规性及提交法律文件的有   4,941,851   98.6229   69,000   1.3771   0   0.0000
      效性的议案
      关于提请股东大会授权董事会全
17                                     4,941,851   98.6229   69,000   1.3771   0   0.0000
      权办理本次交易相关事宜的议案
      关于《南京纺织品进出口股份有限
18    公司未来三年(2019-2021 年度) 9,133,881     99.2502   69,000   0.7498   0   0.0000
      股东回报规划》的议案



     (三)关于议案表决的有关情况说明
         本次股东大会第 1.02 项、第 2 项、第 3.16 至 4 项议案、第 6 项议案、第 8
     至 11 项议案、第 15 至 17 项议案涉及关联股东回避表决,关联股东南京旅游集
     团有限责任公司持有公司 90,516,562 股股份,南京商厦股份有限公司持有公司
     4,192,030 股股份,对上述议案回避了表决。
         本次股东大会第 1.00 至 17 项议案为特别决议议案,均经出席会议的股东(包
     括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。


     三、律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所
         律师:王超、张颖川
     2、 律师见证结论意见:
         公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
     议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股
     东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
     本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、备查文件目录
     1、 南京纺织品进出口股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
     2、 上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2019
                                             15
年第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告




                                     南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 5 日




                                 16

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