冠农股份第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600251             股票简称:冠农股份        公告编号:临 2019-074




                     新疆冠农果茸股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     独立董事李大明先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事李季
鹏先生行使相应权利。
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (二)本次会议的通知于 2019 年 11 月 4 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    (三)本次会议于 2019 年 11 月 11 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    (四)本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中:独立董事李大明先生因
工作原因未能亲自出席本次会议委托独立董事李季鹏先生行使相应权利。
    (五)公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法(试行)》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


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    2、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    3、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    4、审议通过《关于会计差错更正的议案》(《新疆冠农果茸股份有限公司关于会
计差错更正的公告》详见 2019 年 11 月 12 日上海证券交易所网站 sse.com.cn,公告
编号:临 2019-076)
    公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的
更正及相关披露》的相关要求,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果,公司董事会同意本次会计差错更正事项。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    三、上网公告附件
    公司第六届董事会第十一次会议独立董事意见。




    特此公告。




                                    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 12 日




     报备文件
    公司第六届董事会第十一次会议决议



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