冠农股份第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600251          证券简称:冠农股份            编号:临 2019-079



                   新疆冠农果茸股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二)本次会议的通知于 2019 年 11 月 24 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
    (三)本次会议于 2019 年 11 月 29 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细
化的议案》
    为维护各方的合法权益实现合作共赢,促进控股子公司新疆银通棉业有限公
司(以下简称“银通棉业”)健康发展,同意对《新疆冠农果茸集团股份有限公
司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有
限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩
股协议书》(以下简称“《增资扩股协议书》”)中业绩承诺关于“民贸贴息”“运

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费补贴”内容进行细化和明确:
    1、棉花运费补贴:
    (1)棉花运费补贴与业绩承诺周期挂钩。与业绩承诺周期无关的棉花运费
补贴不计算在当期承诺净利润中;
    (2)对于已在业绩承诺周期内作为费用列支的棉花运费,但相关补贴还未
收到的,在业绩承诺期专项审计报告(以下简称“审计报告”)出具时,按国家
有关政策文件,将企业在补贴申报系统内已经上报但尚未收到的棉花运费补贴金
额先行计算入本业绩承诺周期的承诺净利润中。如次年 6 月底前实际收到的棉花
运费补贴额与审计报告已按上述原则确认的棉花运费补贴额有差异,则按差异额
调整相关业绩承诺期专项审计报告确认的净利润,按股份比例及业绩承诺相关约
定计算需各方股东退补的金额,在次年 7 月底之前完成差异退补。如前述运费补
贴在次年 7 月份以后收到(最长不能超过利润承诺到期日起一年即分别不超过
2020 年 8 月 31 日、2021 年 8 月 31 日,超过此时间收到的运费补贴不再追溯调
整实现的利润),按收到的运费补贴调整相关业绩承兑净利润,按股份比例及业
绩承诺相关约定计算需各方股东退补的金额,并在实际收到后的 3 个月内股东各
方完成退补。
    2、民贸贴息:民贸贴息收入与业绩承诺周期相挂钩。对业绩承诺周期内应
取得而实际未收到的民贸贴息收入,在实际收到前述民贸贴息收入时(实际收到
的时间不能晚于 2022 年 8 月 31 日,如晚于此日期不再计算调整承诺周期净利润,
不再追溯调整业绩承诺期净利润),对相应业绩承诺周期的专项审计报告净利润
进行调整,银通棉业股东依据调整后的利润差额、股份比例和业绩承诺约定,对
业绩承诺的利润予以多退少补。
    3、同时,按上述原则对已实现的 2017 年业绩承诺情况进行调整,调整数据
以会计师确认为准。
    表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。


    (二)审议通过《关于修订<新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    为强化风险管理,提高风险的识别与控制能力,建立有效的风险管理机制,
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完善公司治理结构,同意公司董事会设立风险控制专门委员会,并对《新疆冠农
果茸股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修订,具体情况如下:
    修订前:
    第五十四条   根据股东大会的有关决议,董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
    修订后:
    第五十四条   根据股东大会的有关决议,董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会等专门委员会。
    表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                       新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                               2019 年 11 月 30 日




     报备文件
    公司第六届监事会第十二次会议决议




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