阳光照明2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600261            证券简称:阳光照明     公告编号:2020-020


             浙江阳光照明电器集团股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568

   号公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                704,991,735




3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              48.5497

份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈
卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人。因新型冠状病毒疫情的影响,董事长陈卫先

   生,独立董事刘升平女士,独立董事吴清旺先生通过视频方式参加会议,董

   事陈森洁先生因工作原因未出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书赵芳华先生出席本次会议;其他高管的列席会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2019 年董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                 弃权

                  票数           比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                       (%)                    (%)

       A股     702,295,957 99.6176           8,200     0.0011 2,687,578         0.3813




2、 议案名称:2019 年监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                     (%)                    (%)

    A股      702,295,957 99.6176           8,200     0.0011 2,687,578         0.3813




3、 议案名称:2019 年年度报告全文及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                     (%)                    (%)

    A股      702,301,957 99.6184           2,200     0.0003 2,687,578         0.3813


4、 议案名称:2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                     (%)                    (%)

    A股      702,301,957 99.6184           2,200     0.0003 2,687,578         0.3813


5、 议案名称:2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        704,989,535 99.9996              2,200       0.0004           0     0.0000


6、 议案名称:2020 年度财务预算

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        704,989,535 99.9996              2,200       0.0004           0     0.0000


7、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                         反对                   弃权

                 票数          比例(%)      票数          比例     票数          比例

                                                        (%)                      (%)

    A股      700,798,935 99.4052              8,200     0.0011 4,184,600           0.5937


8、 议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                         反对                   弃权
                票数           比例(%)      票数          比例     票数          比例

                                                        (%)                      (%)

   A股       702,301,957       99.6184        2,200     0.0003 2,687,578           0.3813


9、 议案名称:董事、监事年度薪酬的提案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                         反对                   弃权

                 票数          比例(%)      票数          比例     票数          比例

                                                        (%)                      (%)

    A股      700,798,935 99.4052              8,200     0.0011 4,184,600           0.5937



10、议案名称:关于对下属公司核定担保额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       704,989,535 99.9996               2,200       0.0004           0     0.0000


11、议案名称:独立董事年度津贴的提案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数        比例(%)    票数      比例    票数       比例

                                                      (%)               (%)

       A股      704,983,535 99.9988           8,200   0.0012          0   0.0000


(二)     累积投票议案表决情况


12、关于选举董事的议案

                                                        得票数占出席
议案                                                                  是否
                议案名称                    得票数      会议有效表决
序号                                                                  当选
                                                        权的比例(%)
12.01 选举陈卫为公司第九届董                698,045,071       99.0146 是
      事会董事
12.02 选举陈森洁为公司第九届                698,044,171        99.0145 是
      董事会董事
12.03 选举官勇为公司第九届董                698,044,171        99.0145 是
      事会董事
12.04 选举吴国明为公司第九届                698,044,171        99.0145 是
      董事会董事
12.05 选举李阳为公司第九届董                698,044,177        99.0145 是
      事会董事
12.06 选举赵芳华为公司第九届                698,044,171        99.0145 是
      董事会董事

13、关于选举独立董事的议案

                                                        得票数占出席
议案                                                                  是否
                议案名称                    得票数      会议有效表决
序号                                                                  当选
                                                        权的比例(%)
13.01 选举沃健为公司第九届董                704,820,288       99.9756 是
      事会独立董事
13.02 选举宋执环为公司第九届                699,331,688        99.1971 是
      董事会独立董事
13.03 选举任明武为公司第九届                704,819,391        99.9755 是
      董事会独立董事

14、关于选举监事的议案

议案           议案名称               得票数        得票数占出席会议有     是否
 序号                                           效表决权的比例(%) 当选
14.01 选 举 花 天 文 为 第 九 届 监 700,637,987             99.3824 是
      事会监事
14.02 选 举 俞 光 明 为 第 九 届 监 691,170,089             98.0394 是
      事会监事

(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意           反对             弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数     比例(%)
7       关于计提资产     111,9 96.3896 8,200     0.0070 4,184,    3.6034
        减值准备的议     39,25                             600
        案                   5
8       关于续聘公司     113,4 97.6838 2,200 0.0018 2,687,        2.3144
        2020 年度审计    42,27                             578
        机构和内部控         7
        制审计机构的
        议案
9       董事、监事年度   111,9   96.3896   8,200   0.0070   4,184,   3.6034
        薪酬的提案       39,25                                 600
                             5
10      关于对下属公     116,1   99.9981   2,200   0.0019        0   0.0000
        司核定担保额     29,85
        度的议案             5
11      独立董事年度     116,1   99.9929   8,200   0.0071        0   0.0000
        津贴的提案       23,85
                             5
12.01   选举陈卫为公     109,1   94.0183
        司第九届董事     85,39
        会董事               1
12.02   选举陈森洁为     109,1   94.0175
        公司第九届董     84,49
        事会董事             1
12.03   选举官勇为公     109,1   94.0175
        司第九届董事     84,49
        会董事               1
12.04   选举吴国明为     109,1   94.0175
        公司第九届董     84,49
        事会董事             1
12.05   选举李阳为公     109,1   94.0175
        司第九届董事     84,49
        会董事               7
12.06   选举赵芳华为     109,1   94.0175
          公司第九届董   84,49
          事会董事           1
13.01     选举沃健为公   115,9 99.8523
          司第九届董事   60,60
          会独立董事         8
13.02     选举宋执环为   110,4 95.1261
          公司第九届董   72,00
          事会独立董事       8
13.03     选举任明武为   115,9 99.8515
          公司第九届董   59,71
          事会独立董事       1



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代

理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李良琛、杨超

2、 律师见证结论意见:


       公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关

规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。



四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                    浙江阳光照明电器集团股份有限公司
                                                      2020 年 5 月 9 日

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