阳光照明第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600261           证券简称:阳光照明            公告编号:临 2020-021

           浙江阳光照明电器集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第
九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日下午以通讯方式召开。会议应到董事
9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长陈卫先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论,一致审议通过如下议案:
     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举陈卫先生为公司第九
届董事会董事长。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于各委员的专业背景和管理经验,董事会下设的战略委员会、提名委员会、
审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下:
   (1)战略委员会:陈卫(主任委员)、陈森洁、官勇、吴国明、任明武
   (2)提名委员会:任明武(主任委员)、沃健、陈卫
   (3)审计委员会:沃健(主任委员)、宋执环、陈卫
   (4)薪酬与考核委员会:宋执环(主任委员)、沃健、任明武、陈卫、官勇
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘
任官勇先生为公司总经理,任期三年。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,提请董
事会聘任高明先生为公司常务副总经理,任期三年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,提请董事
会聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、吴文海先生为公司副总经理,任期
三年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,提请董事
会聘任周亚梅女士为本公司财务总监,任期三年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任
赵芳华先生为公司董事会秘书,任期三年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任
戴毅清先生为本公司证券事务代表,任期三年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                               浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 9 日




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附件:
            公司第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历


    官勇,男,1974 年出生,硕士学位,光源与照明工程专业。1997 年 7 月至
2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理; 2000 年
10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工
程技术部经理、制造经理;2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公
司副总经理;2008 年 3 月至今,任本公司总经理;2011 年 3 月至今,任本公司
董事。

    高明,男,1968 年出生,博士学历,1998 年毕业于德国奥斯纳布吕克大学
物理系,本科就读于中国科学技术大学材料物理专业。1999 年 6 月加入通用电
气亚洲照明技术中心,先后担任工程师,高级工程师和部门经理等职;2009 年
起开始担任通用电气中国研究中心照明技术总经理一职,兼 GE 照明中国技术团
队的运营总监;2015 年起负责 GE 照明全球研发工作;2019 年 9 月加入阳光照明,
担任集团创新中心总监。
    吴国明,男,1970 年出生,中专学历,工程师。曾任上虞灯具厂生产技术
办公室主任。1998 年至今,任本公司董事;2003 年 7 月至 2014 年 3 月,任本公
司副总经理;2014 年 3 月至今,任本公司副总经理,亚太营销中心总经理。
    李阳,男,1967 年出生,硕士学历,光电子技术系激光技术专业。1991 年
至 2006 年,电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作;2007 年任江苏句
容亿灯科技有限公司总工程师;2008 年 7 月至 2014 年 3 月,任公司产品研究所
负责人,2011 年 3 月至 2014 年 3 月,兼任公司技术总监;2014 年 3 月至今,任
本公司副总经理、美洲营销中心总经理。
    赵伟锋,男,1977 年出生,宁波大学国际贸易专业毕业。1999 年 9 月起任
职公司国际市场部销售员;2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公
司总经理助理、总经理;2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监;2019
年 9 月起任集团市场管理中心总监。
    吴文海,男,1965 年出生,中专学历,轻工机械专业。1986 年 8 月至 2000
年 6 月先后担任厦门灯泡厂助理工程师、车间副主任、生产科科长、生产办副经
理;2000 年 6 月至 2014 年 12 月先后担任厦门通士达照明有限公司经理、总经

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理助理、副总经理、常务副总经理和总经理;2015 年担任厦门轻工资产管理公
司总经理;2015 年 9 月至今,任本公司子公司厦门阳光恩耐照明有限公司副总
经理、总经理。

    周亚梅,女,1976 年 8 月出生,本科学历,高级会计师,1997 年 11 月进入
本公司工作,先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016
年 5 月至今,任本公司财务总监。
    赵芳华,男,1979 年出生,本科学历,金融专业。2003 年 7 月至 2011 年
11 月,先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券
事务代表兼董事会办公室副主任;2012 年 4 月至 2012 年 12 月,任本公司证券
事务代表;2013 年 1 月至今,任本公司董事会秘书;2013 年 6 月至今,任本公
司董事。

    戴毅清,男,1988 年出生,本科学历,统计学专业。2019 年 3 月起进入公
司证券与投资部工作,担任投资经理。戴毅清已参加了上海证券交易所董事会秘
书培训班并取得合格证书。




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