北方股份关于召开2019年年度股东大会的通知

   证券代码:600262       证券简称:北方股份    公告编号:2020-028


                 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年6月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会


(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 6 月 12 日 14 点 30 分
   召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                      1
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 12 日
                          至 2020 年 6 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及


  二、     会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                      投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
   1  关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。                                  √
   2  关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。                                  √
   3  关于《2019 年度财务决算报告》的议案。                                    √
   4  关于《2019 年度利润分配方案》的议案。                                    √
   5  关于《2019 年年度报告正文及摘要》的议案。                                √
   6  关于《2020 年度财务预算报告》的议案。                                    √
      关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集               √
   7
      团有限公司附属企业 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案。
      关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2020 年度日常关联交易               √
   8
      预计情况》的议案。
   9  关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。            √
      关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度               √
  10
      财务、内控审计机构及其报酬 50 万元》的议案。


                                        2
11      关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。                         √
12      关于《推举张继德为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案。             √
13      关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案。                              √
        关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日             √
14
        常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案。

 1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2020 年 4 月 17 日召开的七届十次董事会、七届五次监事
 会以及 2020 年 5 月 20 日召开的七届十二次董事会审议通过。相关内容详见公司
 2020 年 4 月 21 日以及 2020 年 5 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
 《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会
 议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

 2、特别决议议案:无

 3、对中小投资者单独计票的议案:全部

 4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9、14
    应回避表决的关联股东名称:内蒙古北方重工业集团有限公司

 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及



 三、     股东大会投票注意事项



     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

          既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进

          行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投

          票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认

          证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

          有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

          投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

          已分别投出同一意见的表决票。



                                       3
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称        股权登记日
         A股            600262           北方股份          2020/6/5



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


     符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2020 年 6 月 8 日(上午 9 时-下午
17 时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。
     1、法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、
法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持
股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
     2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人
委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人
身份证办理登记手续。


六、     其他事项

                                      4
  1、会议费用情况:与会人员交通食宿自理,会期半天。
  2、会议联系方式:
  联系人:常德明、田凤玲
  联系电话:0472-2642210、2642244
  联系传真:0472-2207538

  特此公告。


                                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 21 日


  附件 1:授权委托书


        报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议




  附件 1:授权委托书


                           授权委托书

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司:

        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 12 日
  召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


  委托人持普通股数:


  委托人持优先股数:


  委托人股东帐户号:


序号                   非累积投票议案名称                     同意   反对 弃权

 1     关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。

 2     关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

                                        5
3    关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

4    关于《2019 年度利润分配方案》的议案。

5    关于《2019 年年度报告正文及摘要》的议案。

6    关于《2020 年度财务预算报告》的议案。

     关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵
7    器工业集团有限公司附属企业 2020 年度日常关联交易预
     计情况》的议案。

     关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2020 年度日常关
8
     联交易预计情况》的议案。

     关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》
9
     的议案。

     关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
10
     年度财务、内控审计机构及其报酬 50 万元》的议案。

11   关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。

     关于《推举张继德为公司第七届董事会独立董事候选人》
12
     的议案。

13   关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案。

     关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大
14
     合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案。



 委托人签名(盖章):                       受托人签名:


 委托人身份证号:                           受托人身份证号:


                                            委托日期:     年    月    日


 备注:


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


                                        6

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