国电南自2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600268           证券简称:国电南自       公告编号:2020-022


                  国电南京自动化股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 05 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国

   电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                380,183,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                54.6817



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长王凤蛟先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事会主席崔建民先生因公务未能出席
   本次股东大会;
3、董事会秘书解宏松先生出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      380,182,972 99.9998             400     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称:《公司 2020 年度财务预算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      380,182,972 99.9998             400     0.0002             0   0.0000
3、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配方案》


   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2019 年 12
月 31 日 , 公 司 总 股 本 695,265,184 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
34,763,259.20 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比
例,并将另行公告具体调整情况。


   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

     A股         380,182,972 99.9998             400     0.0002             0   0.0000



4、 议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

     A股         380,179,872 99.9990           3,500     0.0010             0   0.0000



5、 议案名称:《2019 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        380,179,872 99.9990              400     0.0001      3,100     0.0009



6、 议案名称:《2019 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        380,179,872 99.9990              400     0.0001      3,100     0.0009



7、 议案名称:《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年报摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        380,179,872 99.9990              400     0.0001      3,100     0.0009



   8.00《预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》
   8.01 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产

   品及提供信息服务

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股            884,400 99.6058           3,500     0.3942             0   0.0000



   8.02 议案名称:接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股            887,500 99.9549             400     0.0451             0   0.0000



   8.03 议案名称:向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)
    A股            887,500 99.9549             400     0.0451             0   0.0000



   8.04 议案名称:中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股            887,500 99.9549             400     0.0451             0   0.0000



   8.05 议案名称:向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股            887,500 99.9549             400     0.0451             0   0.0000



   8.06 议案名称:向扬州国电南自开关有限公司购买商品、材料

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)

    A股       380,182,972 99.9998              400     0.0002             0   0.0000



   8.07 议案名称:接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业

   提供劳务

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股            887,500 99.9549             400     0.0451             0   0.0000



   9、议案名称:《关于公司及控股子公司 2020 年度申请银行综合授信额度的

   议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       380,182,972 99.9998              400     0.0002             0   0.0000



   10.00《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》


   10.01 议案名称:关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                 同意                      反对                     弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                              (%)                    (%)

       A股        380,182,972 99.9998             400     0.0002                0   0.0000



     10.02 议案名称:关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                 同意                      反对                     弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                              (%)                    (%)

       A股        380,182,972 99.9998             400     0.0002                0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案           议案名称              同意             反对        弃权
序号                            票数   比例(%) 票数     比例  票 比例
                                                          (%) 数 (%)
3        《公司 2019 年度      887,500 99.9549     400 0.0451 0 0.0000
         利润分配方案》
4        《关于计提资产        884,400     99.6058      3,500        0.3942     0   0.0000
         减值准备的议案》
8.01     向中国华电集团        884,400     99.6058      3,500        0.3942     0   0.0000
         有限公司、及其所
         属企业销售电力
         自动化产品及提
         供信息服务
8.02     接受中国华电集        887,500     99.9549        400        0.0451     0   0.0000
         团有限公司所属
        企业技改项目或
        分包工程
8.03    向中国华电集团     887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        有限公司所属企
        业销售一次设备
8.04    中国华电集团财     887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        务有限公司向本
        公司提供金融服
        务
8.05    向中国华电集团     887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        有限公司、及其所
        属企业购买商品、
        材料
8.06    向扬州国电南自     887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        开关有限公司购
        买商品、材料
8.07    接受华电集团南     887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        京电力自动化设
        备有限公司、及其
        所属企业提供劳
        务
10.01   关于续聘公司       887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        2020 年度财务审
        计机构的议案
10.02   关于续聘公司       887,500   99.9549    400   0.0451   0   0.0000
        2020 年度内部控
        制审计机构的议
        案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

审议《预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》中的 8.01-8.05、8.07 时,
公司控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避
表决即 379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:金艳红、万瑜
2、 律师见证结论意见:

本次大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规
及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                       2020 年 5 月 15 日

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