嘉化能源2019年第四次临时股东大会会议资料

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                       浙江嘉化能源化工股份有限公司
                     2019 年第四次临时股东大会会议资料




                                   目     录




     一、 公司 2019 年第四次临时股东大会会议须知




     二、 公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程




     三、 各项议案内容

    1、审议《关于投资建设公司低温罐区项目的议案》。




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                       浙江嘉化能源化工股份有限公司

                     2019 年第四次临时股东大会会议须知



尊敬的各位股东及股东代表:


     欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

     为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的
顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制
定本须知。

     一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履
行《公司章程》中规定的职责。

     二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议。

     三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。

     四、与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。

     七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言原则上不能超过 5 分钟。

     八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题,全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

     九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或


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不选均视为无效票,作弃权处理。




                                 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

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                     2019 年第四次临时股东大会会议议程



    一、会议召集人:公司董事会

    二、会议主持人:公司董事长管建忠先生

    三、会议召开形式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

    四、会议时间:

    现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午14:00开始;

    网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。

    五、现场会议地点:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限
公司1号办公楼三楼一号会议室。

     六、会议审议事项:

    1、 审议《关于投资建设公司低温罐区项目的议案》。

    七、会议议程:

    (一)董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票
时间以及会议议程;

    (二)董事长管建忠先生提名计票人、监票人,股东及股东代表进行举手表决;

    (三)董事长管建忠先生主持会议,议案报告人介绍会议议案,股东及股东代表审
议议案并书面投票表决;




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    (四)在董事长管建忠先生的主持下,股东及股东代表进行发言、提问,公司董事、
高级管理人员或相关人员进行答复;

    (五)计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果,并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果,合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果;

    (六)监票人宣布现场和网络投票表决结果;

    (七)董事长管建忠先生宣读2019年度第四次临时股东大会决议;

    (八)见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书;

    (九)到会董事及相关与会人员在2019年度第四次临时股东大会决议及会议记录上
签字;

    (十)董事长管建忠先生宣布会议结束。




                                           浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

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议案一:


                     关于投资建设公司低温罐区项目的议案



各位股东及股东代表:

      浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)是中国化工
新材料(嘉兴)园区的核心企业,全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司是嘉兴港
区最大的液体化工专用码头,主要为园区内企业提供化工原料的装卸及仓储服务。公司
拟利用乍浦港优越的自然地理和港区条件,园区成熟的公用工程及辅助设施,新建低温
罐区,为嘉兴港区及周边化工企业提供原料产品的储存及运输服务;有效降低原料成本、
提高产品收益。公司低温罐区项目投资金额预计不超过人民币 100,000 万元。



      一、项目概述
      1、项目名称:低温罐区项目(以下简称“本项目”)
      2、项目建设单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
      3、项目规模及建设内容:本项目拟建设低温乙烯(乙烷)、丙烷混凝土全容罐(各
一座)及低温罐区配套的全套设施,为嘉兴港区及周边化工企业提供原料产品的储存及
运输服务。
      4、项目投资额:本项目投资金额预计不超过人民币 100,000 万元。
      5、项目安全环保:本项目位于嘉兴港乍浦港区三期内,项目的建设符合园区在功
能分布上要求,充分利用园区的水、电、污水管网等各类配套基础设施,项目选址较为
合理,与园区的总体规划和环保规划要求基本一致。本项目实行过程中,将严格实行有
关规章制度,有效落实各项污染防治措施和环境风险应急措施,本项目不会对环境造成
较大影响,从环保的角度考虑,本项目是可行的。
      6、项目选址:嘉兴港乍浦港区三期内。


      二、项目建设的背景
      中国化工新材料(嘉兴)园区是我国重要的化工新材料产业基地之一,已形成了以

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聚碳酸酯、硅材、合成橡胶、环氧乙烷等为特色的循环经济产业链,具有产业链完善、
产品技术水平高、产业集聚度高等特点。随着国内原油进口政策的进一步开放和煤化工
技术的成熟,更多的民企开始进入石化行业,相关石化衍生产品整体供应格局开始出现
积极的变化。本项目的实施,能充分实现国家倡导的“炼油化工一体化”发展乙烯工业
的要求,周边企业需求量旺盛,有稳定市场,预计园区内丙烷需求量 100 万吨以上,新
建项目投资回报较快,能为做大、做强嘉兴市特别是嘉兴港区石化产业作出重要贡献,
完全符合国家产业政策的要求。本项目同时也满足行业准入的要求。


      三、投资标的基本情况
      为满足嘉兴港区以及周边化工企业对原料及产品仓储的需要及考虑码头装卸能力
等因素,根据《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007 要求,本项目建设 1 台 15
万立方米低温乙烯(乙烷)储罐和 1 台 15 万立方米低温丙烷储罐及相关配套设施。预计
于 2022 年上半年建成投产,建设周期预计约 32 个月。


      四、投资方案及评价
      本项目投资金额预计不超过人民币 100,000 万元。本项目的建设充分利用现有的码
头设施及大部分的公用工程辅助设施,依托园区便捷的交通运输条件,充分发挥嘉化能
源人力资源和管理资源的优势,并采用先进合理的节能节水措施,节约了投资;本项目
采用先进的生产技术,利用嘉化能源成熟、稳定的销售网络和合理的销售策略。本项目
投产后预计年新增营业收入为 28,770 万元,财务内部收益率为 17.33%(税后)。


      五、对公司的影响及风险分析
      本项目的实施,为满足嘉兴港区以及周边化工企业对原料及产品仓储的需要,公司
在园区内核心竞争力进一步提高,同时给企业来带可观的经济效益。
      本项目存在建设进度未达预期、行业竞争加剧等市场风险等不确定性风险,敬请投
资者注意投资风险。




     请各位股东及股东代表予以审议。



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                     浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

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