嘉化能源2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600273               证券简称:嘉化能源       公告编号:2019-097

                浙江嘉化能源化工股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点::浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能

   源化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                668,383,543

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                46.6510



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,副董事长祁榕、董事王宏亮、独立董事徐一
   兵、王辛因出差在外缺席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于投资建设公司低温罐区项目的议案

    浙江嘉化能源化工股份有限公司是中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,
全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司是嘉兴港区最大的液体化工专用码
头,主要为园区内企业提供化工原料的装卸及仓储服务。公司拟利用乍浦港优越
的自然地理和港区条件,园区成熟的公用工程及辅助设施,新建低温罐区,为嘉
兴港区及周边化工企业提供原料产品的储存及运输服务;有效降低原料成本、提
高产品收益。公司低温罐区项目投资金额预计不超过人民币 100,000 万元。本项
目的实施最终以政府行政审批为准,同时授权董事长签署涉及本项目的法律文件。

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股      668,379,043 99.9993             4,500     0.0007             0   0.0000




(二)     关于议案表决的有关情况说明




三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、李爱清

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议
合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




                                        浙江嘉化能源化工股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 23 日

关闭窗口