东方创业第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600278                证券简称:东方创业            编号:2020-037
债券代码:132016                债券简称:19 东创 EB

                     东方国际创业股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 5 日以
书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于 2020 年 5 月 8 日在公司 26 楼会议室召
开了第八届董事会第一次会议,会议由朱继东先生主持。本次会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议、表决情况
    经会议审议表决,决议如下:
    1、关于选举公司董事长的议案。
    选举朱继东先生担任东方国际创业股份有限公司第八届董事会董事长。
    (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    2、关于董事会专门委员会换届的议案。
    根据《上市公司治理准则》的相关要求,公司第八届董事会下设战略委员会、审
计委员会和薪酬与考核委员会,召集人及成员如下:
    董事会战略委员会由朱继东先生担任召集人,成员为:赵晓东先生、李捷先生、
陈子雷先生、吕毅先生。
    董事会审计委员会由史敏女士担任召集人,成员为:朱继东先生、唐晓岚女士、
陈子雷先生、吕毅先生。
    董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人,成员为朱继东先生、吕毅先
生。
    (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
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    3、关于聘任公司总经理、财务总监的议案
    经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长朱继东先生提名,聘任李捷先生担
任东方国际创业股份有限公司总经理,聘任周显枫先生担任东方国际创业股份有限公
司财务总监(简历附后),任期与第八届董事会相同。
    (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    特此公告。


                                                      东方国际创业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2020 年 5 月 9 日


    附:简历如下
    周显枫先生     出生于 1976 年 1 月,大学本科学历,经济学学士,会计师职称。
最近五年先后担任总经理助理兼财务部经理、上海东松医疗科技股份有限公司董事、
东方国际创业闵行服装实业有限公司董事、东方创业香港有限公司董事、东方国际物
流(集团)有限公司监事长、上海经贸国际货运实业有限公司监事长、上海东方国际
创业品牌管理股份有限公司监事长、东方国际创业浦东服装进出口有限公司监事、上
海东贸贸易有限公司监事等职务。现任总经理助理兼财务部经理、上海东松医疗科技
股份有限公司董事、东方国际创业闵行服装实业有限公司董事、东方创业香港有限公
司董事、东方国际物流(集团)有限公司监事长、上海经贸国际货运实业有限公司监
事长、上海东方国际创业品牌管理股份有限公司监事长、东方国际创业浦东服装进出
口有限公司监事、上海东贸贸易有限公司监事等职。

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