东方创业2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600278            证券简称:东方创业          公告编号:2020-036
债券代码:132016            债券简称:19 东创 EB


                    东方国际创业股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 355,132,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 68.0016




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议主持人为公司董事朱
继东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,公司第七届董事会董事长季胜君先生、董事
   王佳女士、邢建华先生、独立董事黄真诚先生因工作原因请假;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,公司第七届监事会主席卢力英先生因工作原
   因请假;
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                         (%)               (%)
       A股      355,000,151 99.9627           132,500    0.0373          0   0.0000




2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                         (%)               (%)
       A股      355,000,151 99.9627           132,500    0.0373          0   0.0000




3、 议案名称:2019 年度报告及其摘要
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                   同意                       反对                  弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                               (%)                 (%)

     A股          355,000,151 99.9627           132,500    0.0373             0   0.0000




4、 议案名称:2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                   同意                       反对                  弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例       票数        比例
                                                           (%)                  (%)
     A股          355,000,151 99.9627           132,500    0.0373             0   0.0000




5、 议案名称:关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                   同意                       反对                  弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例       票数        比例
                                                           (%)                  (%)
     A股           23,823,841 99.3138           164,611    0.6862             0   0.0000

    预计公司及公司子公司 2020 年日常关联交易总金额为 55,000 万元,占公司最近一期经
审计净资产的 12.35%,其中涉及日常生产经营 45,000 万元,托管承包 1,000 万元,租赁 3,000
万元,服务费 6,000 万元。



6、 议案名称:关于 2020 年度融资担保额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                       反对               弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                          (%)               (%)
     A股         354,579,310 99.8442           553,341    0.1558          0   0.0000

    同意公司本部及公司下属子公司 2020 年提供人民币总额不超过 23,100 万元,美元总额
不超过 385 万美元的对外担保额度,合计占上市公司 2019 年度经审计净资产的 5.78%(美
元汇率按 6.8992 计),上述担保均为公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间相互提供
担保,授权期限至 2021 年 6 月 30 日止。



7、 议案名称:关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款

    和免担保综合授信额度暨关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                       反对               弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                          (%)               (%)
     A股          23,823,841 99.3138           164,611    0.6862          0   0.0000

同意公司全资子公司东方创业(上海)国际服务贸易有限公司向控股股东-东方国际(集团)
有限公司(下称“东方国际集团”)的控股子公司东方国际集团财务有限公司(以下简称“集
团财务公司”)申请贷款人民币 5,000 万元;全资子公司东方国际物流(集团)有限公司向
集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币 10,000 万元,公司全资子公司东方国际集团
上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币 15,000 万元,以
上授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。



8、 议案名称:关于授予经理室资本运作权限的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                       反对               弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                          (%)               (%)
     A股         355,000,151 99.9627           132,500    0.0373          0   0.0000
    同意公司和下属子公司在不影响正常经营业务的情况下,在 2020 年度使用不超过
22,100 万元的资金额度(资金余额)用于资本运作,其中公司本部及公司全资子公司白鹤公
司、闵行公司、针织品公司合计不超过 10,000 万元的资金额度,公司控股子公司合计申请
总额不超过 12,100 万元的资金额度。
    同意公司以 2019 年 12 月 31 日公司持有的其他权益工具投资的账面值 15.58 亿元为基
准,根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产,出售总量不超过该账面值总量
的 30%(即不超过 5.33 亿元)。



9、 议案名称:2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                   同意                       反对                弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例     票数        比例
                                                           (%)                (%)
       A股        354,968,040 99.9536           164,611    0.0464           0   0.0000

同意公司以 2019 年度的总股本 522,241,739 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.65
元(含税),共计派现金红利 33,945,713.04 元,剩余 795,306,581.21 元,结转以后年度分配。



10、     议案名称:关于聘用会计师事务所及决定其 2020 年度审计费用的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                   同意                       反对                弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例     票数        比例
                                                           (%)                (%)
       A股        355,000,151 99.9627           132,500    0.0373           0   0.0000

    同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度报告审计及内部控制审计
服务,费用为 121 万元,其中年度报告审计 91 万元,内部控制审计 30 万元。
    若公司在 2020 年内完成资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的事宜,同意公司董事会授权经理室审批公司 2020 年度审计费用的事项,授权金额合
计不超过 300 万元。



11、     议案名称:关于独立董事津贴的议案
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                 弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数          比例
                                                          (%)                 (%)
       A股       354,983,440 99.9580           149,211    0.0420            0   0.0000

同意给予第八届董事会独立董事津贴每人每年 8 万元(税前),按月平均发放。本方案自 2019
年度股东大会通过之日起执行,有效期与公司第八届董事会任期相同。



12、     议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                 弃权
                     票数          比例(%)    票数       比例    票数          比例
                                                          (%)                 (%)
       A股       355,000,151 99.9627           132,500    0.0373            0   0.0000

同意变更公司章程注册地址,由原注册地“中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 27 层
B-09 室”变更为“上海市浦东新区张杨路 707 号 2221 室”,并对《公司章程》进行相应的
修订。



(二)     累积投票议案表决情况


13.00、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案

议案序号         议案名称           得票数             得票数占出席    是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
13.01            朱继东先生          354,638,354             99.8608   是
13.02            赵晓东先生          354,616,054             99.8545   是
13.03            李捷先生            354,616,054             99.8545   是
13.04            陶建宇先生          354,616,054             99.8545   是
13.05            唐晓岚女士          354,616,054             99.8545   是
13.06            张荻先生            354,616,054             99.8545   是
14.00、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事的议案

议案序号            议案名称            得票数          得票数占出席               是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例(%)
14.01               史敏女士                354,622,954       99.8565              是
14.02               吕毅先生                354,600,654       99.8502              是
14.03               陈子雷先生              354,583,943       99.8455              是



15.00、关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事的议案

议案序号            议案名称            得票数          得票数占出席               是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例(%)
15.01               瞿元庆先生              354,638,354       99.8608              是
15.02               胡宏春先生              354,616,054       99.8545              是
15.03               顾颖女士                354,616,054       99.8545              是




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                       反对                     弃权
序号                             票数        比例(%)    票数       比例(%)     票数      比例(%)
5       关于预计 2020 年度日   23,823,841      99.3138   164,611          0.6862        0          0.0000
        常关联交易的议案
6       关于 2020 年度融资担   23,435,111      97.6933   553,341          2.3067        0          0.0000
        保额度的议案
7       关于公司子公司向控     23,823,841      99.3138   164,611          0.6862        0          0.0000
        股股东东方国际集团
        的控股子公司申请贷
        款和免担保综合授信
        额度暨关联交易的议
        案
9       2019 年度利润分配预    23,823,841      99.3138   164,611          0.6862        0          0.0000
        案
10      关于聘用会计师事务     23,855,952      99.4477   132,500          0.5523        0          0.0000
        所及决定其 2020 年度
        审计费用的议案
11      关于独立董事津贴的     23,839,241      99.3780   149,211          0.6220        0          0.0000
        议案
13.01   关于公司董事会换届   23,494,155   97.9394   0   0.0000   0   0.0000
        选举及提名第八届董
        事会独立董事的议
        案:朱继东先生
13.02   赵晓东先生           23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
13.03   李捷先生             23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
13.04   陶建宇先生           23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
13.05   唐晓岚女士           23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
13.06   张荻先生             23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
14.01   关于公司董事会换届   23,478,755   97.8752   0   0.0000   0   0.0000
        选举及提名第八届董
        事会独立董事的议
        案:史敏女士
14.02   吕毅先生             23,456,455   97.7823   0   0.0000   0   0.0000
14.03   陈子雷先生           23,439,744   97.7126   0   0.0000   0   0.0000
15.01   关于公司监事会换届   23,494,155   97.9394   0   0.0000   0   0.0000
        选举及提名第八届监
        事会监事的议案:瞿
        元庆先生
15.02   胡宏春先生           23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000
15.03   顾颖女士             23,471,855   97.8465   0   0.0000   0   0.0000




(四)     关于议案表决的有关情况说明

议案五、议案七是关联交易,关联股东回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、龚嘉驰

2、 律师见证结论意见:

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、龚嘉驰出席了本次股东大会,并
出具了法律意见书。该意见书认为:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会提出临时
提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效,会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。


                                              东方国际创业股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 9 日

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