*ST中商2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600280            证券简称:*ST 中商     公告编号:2020-030


                南京中央商场(集团)股份有限公司
                    2019 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                169,288,745

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                15.0034


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝珺先生主持,采取记名投票
表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部
分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,董事钱毅,独立董事李东因事务未能出席本
   次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书官国宝出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告


   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股      168,218,845 99.3680 1,069,900               0.6320          0   0.0000

2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告


   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股      168,218,845 99.3680 1,069,900               0.6320          0   0.0000



3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股         168,218,845 99.3680 1,069,900               0.6320          0   0.0000



4、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案


   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股         168,218,845 99.3680 1,069,900               0.6320          0   0.0000



5、 议案名称:公司 2019 年度报告及其摘要


   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股         168,218,845 99.3680 1,069,900               0.6320          0   0.0000



6、 议案名称:公司关于聘请会计师事务所的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数           比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股      168,423,845 99.4890            864,900        0.5110          0   0.0000



7、 议案名称:公司董事、监事 2019 年年度薪酬的议案


   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数          比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股      168,193,845 99.3532 1,094,900                 0.6468          0   0.0000


8、 议案名称:公司增补董事的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数          比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股      168,218,845 99.3680 1,069,900                 0.6320          0   0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

                      同意                         反对                       弃权
                  票数         比例(%)       票数        比例(%) 票数             比例(%)
持股 5%以上
普通股股东     166,500,000 100.0000                    0     0.0000           0        0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东                 0     0.0000                0     0.0000           0        0.0000
持股 1%以下
普通股股东      1,718,845       61.6350 1,069,900          38.3650            0        0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东          837,345       65.9511    432,300         34.0489            0        0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东                881,500       58.0277    637,600         41.9723            0        0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                          反对                弃权
序号                      票数     比例(%)          票数          比例      票   比例
                                                                    (%)     数 (%)
4       公司 2019 年     1,718,845   61.6350          1,069,900     38.3650       0     0.0000
        度利润分配
        预案
6       公司关于聘       1,923,845   68.9860            864,900     31.0140       0     0.0000
        请会计师事
        务所的议案
7       公司董事、监     1,693,845   60.7386          1,094,900     39.2614       0     0.0000
        事 2019 年年
        度薪酬的议
        案
8       公司增补董       1,718,845   61.6350          1,069,900     38.3650       0     0.0000
        事的议案


(四)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案获通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
    律师:祝静、张秋子

2、 律师见证结论意见:


    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                     南京中央商场(集团)股份有限公司
                                                     2020 年 5 月 23 日

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