*ST中商关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告

股票简称:*ST 中商                 股票代码:600280               编号:临 2020-032



                     南京中央商场(集团)股份有限公司
                关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,为完善公
司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,南京
中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审
议通过了《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补
选董事谈建林先生为第九届董事会战略委员会、审计委员会委员,并将委员钱毅先
生由战略委员会调整至薪酬与考核委员会。
     补选后的董事会各专门委员会委员如下:
     (1)战略委员会:祝珺先生、祝媛女士、谈建林先生、王跃堂先生、李东先生,
其中祝珺先生为召集人委员。
     (2)提名委员会:李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士,
其中李东先生为召集人委员。
     (3)审计委员会:王跃堂先生、李东先生、赵顺龙先生、谈建林先生、钱毅先
生,其中王跃堂先生为召集人委员。
     (4)薪酬与考核委员会:赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、钱
毅先生,其中赵顺龙先生为召集人委员。
     以上人员任期至第九届董事会届满止,各委员会应按照公司董事会通过的议事
规则及相关法律法规规范运行。
     特此公告。




                               南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 7 日

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