*ST中商第九届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:*ST 中商                 股票代码:600280                编号:临 2020--035



                     南京中央商场(集团)股份有限公司
                     第九届董事会第十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二
次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,
其中委托 2 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长祝珺先生主持,审议并通过了如下决议:
     一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
     同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



     二、审议通过《公司提供担保的议案》
     详见《公司提供担保的公告》
     同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     三、审议通过《公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     根据《公司章程》相关规定,提议召开 2020 年第三次临时股东大会,股东大会
时间另行通知。
     同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     特此公告。




                                 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 28 日

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