南钢股份:南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600282       证券简称:南钢股份         公告编号:临 2021-084

                 南京钢铁股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日以电子邮

件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第

十二次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场

会议于 2021 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9

人,实际出席董事 9 人(其中,钱顺江、张良森、王翠敏以通讯表决方式出席会

议)。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生

主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年半年度报告》(全文及摘要)

    报告期,公司钢材产品产量 534.98 万吨、同比增长 10.15%,销量 527.90

万吨、同比增长 9.87%。公司实现营业收入 385.88 亿元(人民币,下同),同

比增长 58.42%;归属于上市公司股东的净利润 22.61 亿元,同比增长 102.65%;

截至报告期末,公司总资产为 514.70 亿元,比上年度末增长 7.44%;归属于上

市公司股东的净资产为 244.51 亿元,比上年度末增长 3.04%;资产负债率为

51.44%;加权平均净资产收益率 9.29%。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn/,以下简称“上交所网站”)的《南京钢铁股

份有限公司 2021 年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有

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限公司 2021 年半年度报告》。

    公司第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2021 年第二季度主

要经营数据的公告》(公告编号:临 2021-086)。

    (二)审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    董事会认为公司 2021 年上半年募集资金存放和实际使用符合相关法律法规

的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露

义务。

    公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见:

    “根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,我们认为公司出具的《2021

年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司募集资金的存放和实际使用过程

符合相关法规和制度的要求,不存在违规行为。”

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站

的《南京钢铁股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》(公告编号:临 2020-087)。

    特此公告




                                                南京钢铁股份有限公司董事会

                                                  二○二一年八月十八日



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