钱江水利开发股份有限公司五届四次临时董事会决议公告

    钱江水利开发股份有限公司五届四次
                   临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司董事会于 2013 年 1 月 4 日以专人送达、
传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知,会
议于 2013 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开,应出席会议的董事 9 人,
实际签到董事 9 人,此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    经审议表决,本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公
司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案》,同意项目投资额为
9,479 万元,具体授权公司经理层办理。

    兰溪市位于浙江省中部,境内蓄水工程少,部分地区和乡镇水资源
短缺,由浙发改设计[2010]41 号文批复实施的钱塘垅水库工程建设,
分水库工程和输水管线工程,其中输水管线工程根据浙发改农经
[2012]1472 号文,项目法人为钱江水利开发股份有限公司,该输水管
线建设内容为:全长 25.56 公里,其中:溪源隧洞出口至蛇平尖隧洞进
口段管道长 1.63 公里,蛇平尖隧洞出口至兰溪城东水厂段管道长 23.93
公里。工程概算投资为 9,479 万元。

    以上投资项目的进展情况,公司将及时公告。

    特此公告。


钱江水利开发股份有限公司董事会
       2013 年 1 月 9 日




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