河南羚锐制药股份有限公司关于修改公司章程的公告

证券简称:羚锐制药         证券代码:600285         编号:临 2013-008 号



                 河南羚锐制药股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南羚锐制药股份有限公司于 2013 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十
五次会议,审议通过了《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》。
因公司 2012 年非公开发行股票工作已经完成,公司的注册资本、股本总额发生
相应变化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法
律法规的相关规定,公司按照非公开发行股票发行结果对公司章程作相应修订,
具体内容如下:
    1、原公司章程第六条修订为:公司注册资本为人民币 229,057,939 元。
    2、原公司章程第十八条修订为:公司股份总数为 229,057,939 股。


    公司 2012 年第三次临时股东大会授权公司董事会在本次非公开发行完成
后,根据发行的实际情况,办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及
办理工商变更登记等事宜;因此,本次修订公司章程无需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                      河南羚锐制药股份有限公司董事会

                                          二 0 一三年三月一日

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