河南羚锐制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券简称:羚锐制药         证券代码:600285         编号:临 2013-035 号



                 河南羚锐制药股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南羚锐制药股份有限公司于 2013 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十次
会议,审议通过了《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》。因公
司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本工作已经完成,公司的注册资本、
股本总额发生相应变化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》及其他法律法规的相关规定,公司将根据实施结果对公司章程作相应修改,
具体如下:
    1、原公司章程第六条修订为:公司注册资本为人民币 343,586,909 元。
    2、原公司章程第十八条修订为:公司股份总数为 343,586,909 股。
    公司 2012 年度股东大会授权公司董事会全权办理因此次资本公积金转增股
本而引起的增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
等事宜。因此,此议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                       河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                           二 0 一三年七月十一日

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