河南羚锐制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券简称:羚锐制药         证券代码:600285          编号:临 2013-037 号



                 河南羚锐制药股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南羚锐制药股份有限公司于 2013 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十
一次会议,审议通过了《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司限制性股票首期授予工作已经完成,公司的注册资本、股本总额发生相
应变化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律
法规的相关规定,公司根据 2013 年第一次临时股东大会授权及本次限制性股票
授予结果对公司章程中相关条款做相应修订,具体内容如下:
    1、原公司章程第六条修订为:公司注册资本为人民币 357,266,909 元。
    2、原公司章程第十八条修订为:公司股份总数为 357,266,909 股。
    公司 2013 年第一次临时股东大会授权公司董事会在激励对象符合条件时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限
于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。因此,本次修订公
司章程无需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                      河南羚锐制药股份有限公司董事会

                                              二 0 一三年八月十六日

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