河南羚锐制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券简称:羚锐制药           证券代码:600285      编号:临 2014-025 号

                     河南羚锐制药股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因公司实施 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司的注册资
本、股本总额发生相应变化;公司限制性股票激励计划激励对象余鹏先生因职务
变更为公司监事,已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但未解锁的
337,500 股限制性股票,公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定,
公司将根据实施结果对公司章程作相应修改,具体如下:

    1、原公司章程第六条修订为:公司注册资本为人民币 535,562,864 元。

    2、原公司章程第十八条修订为:公司股份总数为 535,562,864 股。


    公司于 2014 年 6 月 6 日召开 2013 年年度股东大会,审议通过了《2013 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,故此次资本公积金转增股本而引起
的增加公司注册资本、修改《公司章程》无需提交公司股东大会审议。公司于
2013 年 6 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会,授权董事会办理对激励对
象尚未解锁的限制性股票回购注销并相应修改公司章程、办理工商注册资本的变
更登记等事宜;故本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股
票引起的公司注册资本、股本总额变化无需提交股东大会审议。

     特此公告。


                                         河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                              二 0 一四年七月一日

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