河南羚锐制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券简称:羚锐制药           证券代码:600285      编号:临 2015-030 号

                     河南羚锐制药股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因公司限制性股票激励计划激励对象吴延兵先生、吕丙涛先生离职已不符合
激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 81,000 股限制性股票,公司
的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定,公司将根据实施结果对公司章
程作相应修改,具体如下:

    1、原公司章程第六条修订为:公司注册资本为人民币 535,481,864 元。

    2、原公司章程第十八条修订为:公司股份总数为 535,481,864 股。


    公司于 2013 年 6 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会,授权董事会办
理对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销并相应修改公司章程、办理工商注
册资本的变更登记等事宜;故本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票引起的公司注册资本、股本总额变化无需提交股东大会审议。

     特此公告。


                                         河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                              二 0 一五年六月十三日

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